注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過(guò)程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。主頁(yè)帶大家認(rèn)識(shí)深圳羅湖區(qū)城陽(yáng)代理記賬，如果你們也遇到這種問(wèn)題，相信看完本文，你們就懂得怎么解決了。

證券代碼：600784 證券簡(jiǎn)稱：魯銀投資 編號(hào)：臨2022-017

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需提交股東大會(huì)審議：否。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響見(jiàn)“四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響”。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年3月28日，公司十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。審議上述關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事楊耀東先生按規(guī)定予以回避，其他5名董事一致表決同意。

獨(dú)立董事根據(jù)公司事先提交的2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況相關(guān)材料，進(jìn)行了事前審核及必要的溝通，同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核后發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易決策程序合法規(guī)范，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平合理，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，沒(méi)有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。實(shí)際執(zhí)行中，2021年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額超出預(yù)計(jì)總金額，公司按相關(guān)規(guī)定提交董事會(huì)審議。董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律規(guī)定和公司章程規(guī)定，沒(méi)有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額300萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額為1357.84萬(wàn)元，超出預(yù)計(jì)金額1057.84萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的0.54%。主要系向山東省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司支付土地租賃費(fèi)及商標(biāo)使用費(fèi)、向青島中海海洋生物資源開(kāi)發(fā)有限公司銷售商品、支付山東弘德物業(yè)管理有限公司服務(wù)費(fèi)所致。公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定將關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作需要，公司2022年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額735 萬(wàn)元人民幣。具體情況詳見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1. 山東省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司

住所：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)文化東路59號(hào)；法定代表人：張禹良；注冊(cè)資本：21608.7萬(wàn)元；類型：其他有限責(zé)任公司；經(jīng)營(yíng)范圍：鹽及鹽化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）生產(chǎn)、銷售、轉(zhuǎn)運(yùn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。系統(tǒng)計(jì)劃內(nèi)專項(xiàng)原輔材料、汽車配件、專用設(shè)備的銷售；鹽業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)咨詢服務(wù)；化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、裝飾材料銷售；許可證范圍內(nèi)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；鐵路專用線貨物運(yùn)輸，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，鋼材、煤炭、化肥、機(jī)電產(chǎn)品的銷售；房屋租賃；農(nóng)產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、電子產(chǎn)品、紡織、服裝及日用品的批發(fā)及銷售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家電的銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2. 國(guó)泰租賃有限公司

住所：山東省濟(jì)南市高新區(qū)穎秀路1237號(hào)奇盛數(shù)碼一期辦公樓；法定代表人：胡元橋；注冊(cè)資本：500,000萬(wàn)元；類型：其他有限責(zé)任公司；經(jīng)營(yíng)范圍：許可證規(guī)定范圍的醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)(有效期限以許可證為準(zhǔn))。汽車租賃；機(jī)械設(shè)備及醫(yī)療設(shè)備租賃；為企業(yè)提供項(xiàng)目策劃、購(gòu)并、重組、上市活動(dòng)的咨詢服務(wù)；電子設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表、建筑施工機(jī)械、采礦設(shè)備（不含物種設(shè)備）、發(fā)電設(shè)備、房產(chǎn)的租賃服務(wù)；機(jī)械設(shè)備（不含特種設(shè)備）的制造、銷售；非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)（包括工程履約擔(dān)保、工程預(yù)付款擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、原材料賒購(gòu)擔(dān)保、設(shè)備分期付款擔(dān)保、租賃合同擔(dān)保及其他履約擔(dān)保業(yè)務(wù)）；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；財(cái)務(wù)咨詢（不含代理記帳）；合同能源管理項(xiàng)目服務(wù)，節(jié)能及環(huán)保技術(shù)的推廣、技改、咨詢服務(wù)；以自有資金對(duì)外投資；與融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

3.山東弘德物業(yè)管理有限公司

住所：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10777號(hào)27層；法定代表人：王賓；注冊(cè)資本：500萬(wàn)元；類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；經(jīng)營(yíng)范圍：日用百貨、五金交電銷售，清潔及家政服務(wù)，會(huì)議及展覽服務(wù)，企業(yè)管理咨詢服務(wù)，國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù),物業(yè)管理，住宿、洗衣、餐飲服務(wù)，車輛租賃，場(chǎng)地租賃，房屋租賃，停車場(chǎng)管理服務(wù)，房屋租售代理，綠化、衛(wèi)生消殺，園林綠化工程及養(yǎng)護(hù),機(jī)電設(shè)備與樓宇設(shè)備安裝及維修（不含電梯及電力設(shè)施安裝及維修）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

4.山東國(guó)泰大成科技有限公司

住所：泰安市山東岱岳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)頤高新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園6號(hào)樓；法定代表人：尹鵬；注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元；類型：其他有限責(zé)任公司；經(jīng)營(yíng)范圍：碳纖維原絲、碳纖維、高性能纖維、織物、復(fù)合材料及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造、銷售；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)咨詢；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含國(guó)家限制或禁止的項(xiàng)目）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

5.山東環(huán)城城建工程有限公司

住所：濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路81號(hào)；法定代表人：徐輝；注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元；類型：其他有限責(zé)任公司；經(jīng)營(yíng)范圍：市政公用工程施工,園林綠化工程；城市及道路照明工程、水利工程、建筑裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)、施工；房屋建筑工程總承包，土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保溫工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝工程施工；消防設(shè)施工程；建設(shè)施工機(jī)械設(shè)備租賃（不含特種設(shè)備），房屋租賃；施工勞務(wù)分包；建筑材料、裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、五金交電、金屬材料、管道、管件、花卉、苗木（不含種苗種木）的銷售；工程技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

6.山東建勘集團(tuán)有限公司

住所：山東省濟(jì)南市天橋區(qū)無(wú)影山西路686號(hào)；法定代表人：楊耀東；注冊(cè)資本：6,702.21萬(wàn)元；類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)；經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程勘察；各類工程建設(shè)活動(dòng)；國(guó)土空間規(guī)劃編制；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；測(cè)繪服務(wù)；地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估；地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)；地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查；建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)；建筑勞務(wù)分包；施工專業(yè)作業(yè)；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；建筑智能化工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；節(jié)能管理服務(wù)；地理遙感信息服務(wù)；對(duì)外承包工程；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品零售；電氣設(shè)備銷售；建筑裝飾材料銷售；新型金屬功能材料銷售；有色金屬合金銷售；木材銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；機(jī)械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；紙制品銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7.山東金富地新型建材科技股份有限公司

住所：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10678號(hào)云龍山莊6號(hào)樓；法定代表人：姜樹(shù)明；注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元；類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)；經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑材料銷售；日用百貨銷售；新型陶瓷材料銷售；石墨烯材料銷售；新型有機(jī)活性材料銷售；工程塑料及合成樹(shù)脂銷售；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；辦公設(shè)備銷售；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；建筑裝飾材料銷售；衛(wèi)生潔具銷售；燈具銷售；合成材料銷售；人造板銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；門窗銷售；樓梯銷售；緊固件銷售；建筑用金屬配件銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；建筑砌塊銷售；地板銷售；建筑陶瓷制品銷售；辦公設(shè)備耗材銷售；增材制造裝備銷售；照明器具銷售；磚瓦銷售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；水泥制品銷售；辦公用品銷售；新型膜材料銷售；3D打印基礎(chǔ)材料銷售；超材料銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；模具銷售；建筑工程用機(jī)械銷售；玻璃纖維及制品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；包裝材料及制品銷售；保溫材料銷售；石棉制品銷售；石棉水泥制品銷售；石墨及碳素制品銷售；石灰和石膏銷售；塑料制品制造；水泥制品制造；輕質(zhì)建筑材料制造；塑料制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；貨物進(jìn)出口；建筑勞務(wù)分包；施工專業(yè)作業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

8.山東國(guó)惠民間資本管理有限公司

住所：山東省青島市市北區(qū)館陶路34號(hào)6號(hào)樓101-022；法定代表人：姜國(guó)棟；注冊(cè)資本：55,000萬(wàn)元；類型：其他有限責(zé)任公司；經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9.山東交運(yùn)天宇國(guó)際貿(mào)易有限公司

住所：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)華信路3號(hào)歷城金融大廈1106-3；法定代表人：王云利；注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元；類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)；經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非金屬礦及制品銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；煤炭及制品銷售；橡膠制品銷售；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；塑料制品銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；金屬制品銷售；通訊設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；家用電器銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；建筑材料銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；五金產(chǎn)品零售；日用百貨銷售；珠寶首飾批發(fā)；化妝品批發(fā)；水產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；鮮肉零售；鮮肉批發(fā)；針紡織品銷售；文具用品批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)；玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售；摩托車及零配件批發(fā)；日用品批發(fā)；消防器材銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；汽車零配件批發(fā)；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車新車銷售；肥料銷售；國(guó)內(nèi)船舶代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；物業(yè)管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

10.青島中海海洋生物資源開(kāi)發(fā)有限公司

住所：山東省青島市城陽(yáng)區(qū)雙元路88號(hào)1號(hào)樓；法定代表人：孟祥波；注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元；類型：其他有限責(zé)任公司；經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；寵物食品及用品批發(fā)；化妝品批發(fā)；化妝品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；金屬材料銷售；水產(chǎn)品零售；非食用魚油及制品銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；酒類經(jīng)營(yíng)；食品生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

(二) 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

山東省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司、國(guó)泰租賃有限公司、山東弘德物業(yè)管理有限公司、山東國(guó)泰大成科技有限公司、山東環(huán)城城建工程有限公司、山東建勘集團(tuán)有限公司、山東金富地新型建材科技股份有限公司、山東國(guó)惠民間資本管理有限公司、山東交運(yùn)天宇國(guó)際貿(mào)易有限公司、青島中海海洋生物資源開(kāi)發(fā)有限公司系公司控股股東山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司直接或間接控制的法人組織，屬于《上交所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的本公司關(guān)聯(lián)法人。

三、交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策

公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公正、公允的原則，交易價(jià)格由交易雙方參考市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

向關(guān)聯(lián)方租賃土地使用權(quán)、商標(biāo)使用權(quán)及辦公場(chǎng)所等系為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。上述日常關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公允的原則，沒(méi)有損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月28日

證券代碼：600784 證券簡(jiǎn)稱：魯銀投資 編號(hào)：臨2022-014

魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

魯銀投資集團(tuán)股份有限公司十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2022年3月18日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2022年3月28日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址在公司第一會(huì)議室。公司董事6人，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事3人，以通訊方式參加的董事3人。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊耀東先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審議及通訊表決結(jié)果，會(huì)議形成以下決議：

一、審議通過(guò)《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

四、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》。

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算的議案》。

六、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。（詳見(jiàn)公司臨2022-020號(hào)公告）。

七、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年固定資產(chǎn)投資預(yù)算的議案》。

根據(jù)公司2022年總體業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展需要，2022年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算28734萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

八、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年融資規(guī)模的議案》。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，預(yù)計(jì)公司2022年融資規(guī)模不超過(guò)20億元，包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、授信開(kāi)證、項(xiàng)目貸款等業(yè)務(wù)。該融資規(guī)模公司及控股子公司均可使用。該融資規(guī)模不等于公司實(shí)際的融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定。公司具體辦理融資規(guī)模額度內(nèi)的業(yè)務(wù)時(shí)，由董事就單項(xiàng)業(yè)務(wù)形成有效決議，不再逐項(xiàng)召開(kāi)董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

九、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度的議案》。（詳見(jiàn)公司臨2022-016號(hào)公告）。

十、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。（詳見(jiàn)公司臨2022-017號(hào)公告）。

該議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事楊耀東先生按規(guī)定予以回避。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度薪酬的議案》。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。（《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十三、審議通過(guò)《2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。（《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十四、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》。（詳見(jiàn)公司臨2022-022號(hào)公告）

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十五、審議通過(guò)《關(guān)于制定<資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷管理辦法>的議案》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十六、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第十屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核同意，提名唐峰先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第十屆董事會(huì)董事候選人，任期為自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿。

十七、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案》。（詳見(jiàn)公司臨2022-019號(hào)公告）。

十八、審議通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾完成情況說(shuō)明的議案》。（詳見(jiàn)公司臨2022-023號(hào)公告）。

十九、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》。（詳見(jiàn)公司臨2022-018號(hào)公告）。

董事候選人簡(jiǎn)歷

唐峰，男，1981年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。歷任魯商置業(yè)股份有限公司總經(jīng)辦科長(zhǎng)，國(guó)泰租賃有限公司綜合部科長(zhǎng)、辦公室科長(zhǎng)、辦公室主任助理、(董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理)辦公室副主任，山東國(guó)惠投資有限公司研究室副主任?，F(xiàn)任山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)。

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