注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過程可能會有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營。下面，主頁將帶領(lǐng)大家一起認(rèn)識深圳創(chuàng)業(yè)公司疫情補(bǔ)貼，希望可以幫到你。

如果自己的企業(yè)郵箱收到一封關(guān)于領(lǐng)取“勞動(dòng)補(bǔ)貼”的郵件，你會深信不疑并按照要求去完成領(lǐng)取操作嗎？小范就是在某天收到公司郵件后，按照郵件內(nèi)容掃描通知二維碼填寫材料，結(jié)果銀行賬戶瞬間被轉(zhuǎn)走了6萬元……

“辦案過程中，我院在追究犯罪分子刑事責(zé)任的同時(shí)，針對案件暴露出的企業(yè)郵箱賬戶泄露問題，向相關(guān)企業(yè)制發(fā)了檢察建議、提示函等，提示企業(yè)數(shù)據(jù)保護(hù)的重要性并開展反詐宣傳工作?！?月12日，記者來到北京市海淀區(qū)檢察院采訪，該院第二檢察部主任孫鵬在介紹這起向企業(yè)員工發(fā)送“釣魚”電子郵件詐騙案時(shí)說，“我們將持續(xù)深化落實(shí)‘檢察護(hù)企’專項(xiàng)行動(dòng)，為打造營商環(huán)境‘北京服務(wù)’品牌提供檢察保障，推動(dòng)首都經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>

一封申領(lǐng)“勞動(dòng)補(bǔ)貼”的“企業(yè)通知”郵件

“重要通知，請查閱！關(guān)于領(lǐng)取個(gè)人勞動(dòng)補(bǔ)貼申領(lǐng)通知……為做好企業(yè)員工補(bǔ)貼管理工作，財(cái)政部上傳了領(lǐng)取勞動(dòng)補(bǔ)助的流程及相關(guān)材料，請員工掃描通知二維碼填寫材料，僅限今日填報(bào)申領(lǐng)補(bǔ)貼。”2022年12月的一天，某企業(yè)員工小范上班時(shí)看到自己的公司郵箱彈出一個(gè)新郵件提醒，發(fā)件人是公司同事小張。小范點(diǎn)開郵件后，按照要求完成了申領(lǐng)填報(bào)，不料手機(jī)卻收到短信提醒，他的賬戶被轉(zhuǎn)走了6萬元。

小范傻眼了，立即找小張進(jìn)行確認(rèn)，才得知小張的郵箱已被不法分子盜走，許多同事都收到了同樣的郵件，不僅是小范，還有別的同事“中招”被騙。

2023年5月，該企業(yè)組織員工向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。隨后，公安機(jī)關(guān)迅速展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)專門針對企業(yè)員工實(shí)施詐騙的跨境犯罪團(tuán)伙，并鎖定了其中一名犯罪嫌疑人邱某。6月，公安機(jī)關(guān)邀請檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查。

經(jīng)過溯源涉案網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流，2023年7月28日，公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人邱某抓獲，于8月25日以邱某涉嫌詐騙罪提請檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

人雖然落網(wǎng)了，但是案件辦理卻遇到了挑戰(zhàn)。

邱某反偵查意識極強(qiáng)，他與其中一名團(tuán)伙成員王某（已被批捕）在外租住，每隔一段時(shí)間就會更換居住地點(diǎn)，利用他人身份信息注冊各類網(wǎng)絡(luò)賬號，通過虛擬貨幣收款隱匿資金流向。公安機(jī)關(guān)搜查邱某的暫住地時(shí)，發(fā)現(xiàn)他的屋內(nèi)有三臺電腦，其中兩臺電腦的硬盤已不知所終，邱某隨身攜帶的手機(jī)是從朋友處借來的。

“通過對涉案詐騙‘釣魚’網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流鎖定、調(diào)取某公司的云服務(wù)器數(shù)據(jù)后，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)服務(wù)器的租用人是孫某（另案處理），而非邱某。”海淀區(qū)檢察院辦案檢察官李鵬介紹說，經(jīng)查，孫某與邱某是好友，孫某稱自己從未租過云服務(wù)器，是邱某使用他的身份信息租用了服務(wù)器。除此之外，公安機(jī)關(guān)還調(diào)取了邱某及關(guān)聯(lián)人員的網(wǎng)絡(luò)云盤存儲數(shù)據(jù)。但邱某始終以“我不知道”“我沒干”“我不會用電腦”等說辭來辯解，拒不交代。

現(xiàn)場留下的硬盤關(guān)聯(lián)六個(gè)遠(yuǎn)程服務(wù)器

案件被移送審查起訴后，檢察機(jī)關(guān)通過電子數(shù)據(jù)審查室對涉案電子數(shù)據(jù)開展審查分析工作。

“我們從遺留在現(xiàn)場的硬盤數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了昵稱為‘DONG’的登錄者Telegram聊天軟件賬戶（以下簡稱TG賬戶），但該賬戶關(guān)聯(lián)的手機(jī)號實(shí)名并不是邱某。”李鵬介紹，隨后檢察機(jī)關(guān)會同公安機(jī)關(guān)通過技術(shù)手段破解了該TG賬戶密碼，順利獲取了其中的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)“DONG”與一個(gè)昵稱為“何時(shí)才能暴富”的人之間存在大量涉及破解、販賣郵箱賬戶密碼的聊天記錄，并且二人有一個(gè)共同群組，該群中提及發(fā)送涉詐郵件、涉詐“領(lǐng)取補(bǔ)貼”的文案，以及被騙人員的銀行卡賬戶、密碼等內(nèi)容。

除此之外，檢察官還發(fā)現(xiàn)該硬盤關(guān)聯(lián)著六個(gè)遠(yuǎn)程服務(wù)器，六個(gè)服務(wù)器中分別存有暴力破解電子郵箱密碼的程序、海量的郵箱賬戶密碼、“領(lǐng)取勞動(dòng)補(bǔ)貼”的電子文檔，但這塊硬盤中的其他網(wǎng)絡(luò)賬戶與邱某均無實(shí)際關(guān)聯(lián)，其真實(shí)使用人一時(shí)成疑。

雖然存在模糊事實(shí)與短缺證據(jù)，但是檢察官根據(jù)掌握的證據(jù)、事實(shí)，加之邱某的種種反常行為，認(rèn)為邱某與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在重要關(guān)聯(lián)，遂于2023年9月1日對邱某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

揪出“何時(shí)才能暴富”

與“DONG”共謀盜取郵箱數(shù)據(jù)、修改涉詐文案的“何時(shí)才能暴富”到底是誰呢？

帶著這個(gè)疑問，辦案組開展了調(diào)查工作。由于邱某團(tuán)伙均使用虛擬貨幣收款，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取了涉案虛擬貨幣賬戶的相關(guān)信息數(shù)據(jù)，通過該數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)“DONG”其實(shí)是另一名團(tuán)伙成員王某。

同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對被冒名租用涉案服務(wù)器的孫某開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)孫某的TG賬戶好友也有“何時(shí)才能暴富”，且與“DONG”賬戶中的完全一致。經(jīng)孫某指認(rèn)，這個(gè)“何時(shí)才能暴富”就是邱某。

至此，檢察機(jī)關(guān)終于構(gòu)建起邱某遺落在現(xiàn)場的硬盤、被損毀證據(jù)的服務(wù)器、服務(wù)器付費(fèi)記錄、涉詐文案、公司被竊取的郵箱賬戶、“何時(shí)才能暴富”TG賬戶等碎片化客觀證據(jù)間的多元關(guān)聯(lián)性。

真相漸漸浮出水面——這伙不法分子通過境外網(wǎng)絡(luò)黑市收買各類企業(yè)郵箱賬戶，在暴力破解密碼、登錄郵箱賬戶后，針對賬戶的通訊錄群發(fā)領(lǐng)取“勞動(dòng)補(bǔ)貼”“疫情補(bǔ)貼”“財(cái)政補(bǔ)貼”等多類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“釣魚”郵件，在被害人信以為真按要求操作后，盜走其銀行賬戶里的錢款。經(jīng)查，邱某參與的詐騙犯罪事實(shí)共有11起，合計(jì)涉案金額12萬余元。

今年1月31日，海淀區(qū)檢察院以邱某涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。其間，在客觀證據(jù)的層層疊加下，邱某心理防線崩潰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退賠了與其有關(guān)的全部被騙人員的涉案錢款。5月31日，海淀區(qū)法院經(jīng)審理，以詐騙罪判處邱某有期徒刑二年，并處罰金2萬元。目前，判決已生效。

文/簡潔 斯涵

編輯/倪家寧

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