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近日，濟(jì)南市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心特向濟(jì)南農(nóng)商銀行大觀園支行發(fā)來表揚(yáng)信，信中對(duì)該行員工面對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)展現(xiàn)的專業(yè)素養(yǎng)、敏銳觀察力及規(guī)范處置能力給予高度評(píng)價(jià)。

原來，4月29日上午，一位老年客戶徐某某來到網(wǎng)點(diǎn)要求提取2萬元現(xiàn)金，聲稱用于支付住院醫(yī)療費(fèi)用。在辦理業(yè)務(wù)過程中，該行經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶存在多處異常：一是賬戶長期未使用，突然在4月份活躍起來，并出現(xiàn)多筆小額轉(zhuǎn)出交易；二是在取款前一天突然入賬6萬元大額資金。當(dāng)柜員詢問其資金來源時(shí)，客戶說是南方表妹借給他看病的，但卻拿不出任何借款憑證。經(jīng)辦柜員回憶道：“更可疑的是，他堅(jiān)持要用現(xiàn)金支付醫(yī)藥費(fèi)，理由是說醫(yī)院要求現(xiàn)金結(jié)算，這與我們了解的實(shí)際情況明顯不符?！?/p>

次日，徐某某在妻子的陪同下再次來到網(wǎng)點(diǎn)。該行工作人員沉著應(yīng)對(duì)，一方面安排柜員以“業(yè)務(wù)需要較長時(shí)間處理”為由拖延，另一方面立即聯(lián)系轄區(qū)派出所。民警趕到后，通過檢查客戶手機(jī)，發(fā)現(xiàn)其使用名為“土豆”的社交軟件進(jìn)行資金往來。經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，確認(rèn)該賬戶涉及一起電信詐騙案件，并凍結(jié)涉案資金5.7萬元。

本次成功攔截電信詐騙，得益于該行員工始終嚴(yán)守“三問四提示”標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范，并憑借敏銳的洞察力精準(zhǔn)捕捉異常交易，第一時(shí)間與警方高效聯(lián)動(dòng)開展勸阻工作。從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別到應(yīng)急處置，該行員工各環(huán)節(jié)響應(yīng)迅速、運(yùn)轉(zhuǎn)流暢，團(tuán)隊(duì)成員默契配合、無縫銜接，不僅淋漓盡致地展現(xiàn)出扎實(shí)深厚的業(yè)務(wù)功底與高度警覺的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，更以實(shí)際行動(dòng)生動(dòng)詮釋了金融機(jī)構(gòu)守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為筑牢反詐防線貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)力量。（濟(jì)南日?qǐng)?bào).愛濟(jì)南記者：馮樹龍 通訊員：田媛）

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