注冊公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步。這個過程可能會有些復(fù)雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運營。接下來，主頁帶你了解宜都外資公司注冊資金實繳，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，湖北宜化化工股份有限公司 關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的湖北香溪 化工有希望可以幫你解決現(xiàn)在所面臨的一些難題。

證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2022-057

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次交易以公開征集受讓方的形式進行，存在由于無法征集到符合條件的受讓方導(dǎo)致無法成交的風(fēng)險。

一、交易概述

1.湖北香溪化工有限公司（以下簡稱“香溪化工”）原為湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司，現(xiàn)已進入破產(chǎn)清算程序。為盡快收回公司及子公司應(yīng)收香溪化工債權(quán)（以下簡稱“香溪化工債權(quán)”），公司委托武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持有的香溪化工債權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格不低于評估價值1,409.81萬元。

2.2022年5月23日，公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的湖北香溪化工有限公司債權(quán)的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事項。本次交易在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會。

3.本次不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易標(biāo)的基本情況

1.標(biāo)的資產(chǎn)概況：本次交易標(biāo)的為公司所持有的香溪化工債權(quán)。根據(jù)湖北華審資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的鄂華審資評字（2022）062號《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的湖北香溪化工有限公司債權(quán)價值評估項目資產(chǎn)評估報告》，經(jīng)評估，在強制清算假設(shè)的前提下，湖北宜化化工股份有限公司及其湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司，和控股子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司、內(nèi)蒙古宜化化工有限公司、湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司、宜昌宜化太平洋熱電有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的湖北香溪化工有限公司債權(quán)在評估基準(zhǔn)日2022年3月31日的評估價值為1,409.81萬元。評估結(jié)果詳見評估明細表。

評估明細表

2. 評估方法：債權(quán)涉及的香溪化工停產(chǎn)多年，現(xiàn)已申請破產(chǎn)清算，符合成本法衍生方法之一假設(shè)清算法的前提條件，因此本次采用假設(shè)清算法進行評估。

假設(shè)清算法是指假設(shè)對企業(yè)（債務(wù)人）進行清算償債的情況下，基于企業(yè)的整體資產(chǎn)，從總資產(chǎn)中剔除不能用于償債的無效資產(chǎn)，從總負債中剔除實際不必償還的無效負債，按照企業(yè)清算過程中的償債順序，考慮債權(quán)的優(yōu)先受償情況，以分析債權(quán)資產(chǎn)在某一時點從債務(wù)人所能獲得的受償程度。

3.香溪化工基本情況如下：

企業(yè)名稱：湖北香溪化工有限公司

法定代表人：童海

住所：秭歸縣茅坪鎮(zhèn)屈原路

注冊資本：15,000萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91420527790582905J

經(jīng)營范圍：電石生產(chǎn)、銷售；電石用灰?guī)r露天開采、銷售（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）；化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品及國家限制的化學(xué)品）生產(chǎn)、銷售（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

截止2022年3月31日，香溪化工未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為1,351.82萬元，負債28,286.05萬元，所有者權(quán)益-26,934.24萬元。

香溪化工破產(chǎn)清算進展情況：湖北省宜都市人民法院已于2022年3月25日裁定受理香溪化工破產(chǎn)清算一案，目前正在依法履行破產(chǎn)清算程序。

4.香溪化工債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

三、交易條件與交易價格

1. 本次交易由武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所采用公開征集受讓方的方式進行。

2.參與報名的受讓方需滿足相應(yīng)的資格條件，條件要求詳見武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的公告。

3.若產(chǎn)生多個意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式遴選。

4.本次交易轉(zhuǎn)讓價格不低于公司所持有的香溪化工債權(quán)評估價值1,409.81萬元。

四、本次交易的目的和對公司的影響

本次交易有利于盡快收回香溪化工債權(quán)。經(jīng)初步測算，若本次交易最終以香溪化工債權(quán)評估價值1,409.81萬元成交且破產(chǎn)程序終結(jié)，該債權(quán)轉(zhuǎn)讓損失以及因香溪公司破產(chǎn)清算其超額虧損轉(zhuǎn)作的投資收益，預(yù)計將增加公司本期歸母凈資產(chǎn)11,661萬元，增加公司本期歸母凈利潤11,661萬元，對公司合并報表的最終影響，以會計師事務(wù)所的審計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

五、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第八次會議決議；

2. 湖北華審資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的鄂華審資評字（2022）062號《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的湖北香溪化工有限公司債權(quán)價值評估項目資產(chǎn)評估報告》。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 會

2022年5月23日

證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2022-058

湖北宜化化工股份有限公司

關(guān)于對外擔(dān)保的公告

特別風(fēng)險提示：

湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司對外擔(dān)?？傤~達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)153.23%，對資產(chǎn)負債率超過70%的單位擔(dān)保金額達到上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)56.16%，以及對合并報表外單位擔(dān)保金額達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)42.4%，請充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

公司擬為子公司湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司（以下簡稱“松滋肥業(yè)”）、新疆宜化化工有限公司（以下簡稱“新疆宜化”）向中國銀行股份有限公司三峽分行、中國進出口銀行湖北省分行等金融機構(gòu)申請的借款提供擔(dān)保。合計擔(dān)保金額為19,745.90萬元。

2022年5月23日，公司召開第十屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》，分為以下3個子議案：

1、為新疆宜化向中國銀行股份有限公司三峽分行申請的13,700.00萬元借款按公司在新疆宜化的持股比例對其中2,726.30萬元借款提供保證擔(dān)保。擔(dān)保的貸款期限為2年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司于2022年4月9日在巨潮資訊網(wǎng)披露了公告編號為2022-033號的《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》，經(jīng)2021年度股東大會審議同意，批準(zhǔn)公司為新疆宜化向中國銀行股份有限公司三峽分行申請的13,700萬元借款按公司在新疆宜化的持股比例對其中2,727萬元提供擔(dān)保。擔(dān)保期限為1年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保。因中國銀行股份有限公司三峽分行授信條件變更，擬將擔(dān)保的貸款期限從1年變更為2年，故重新提交董事會、股東大會予以審議。

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、為新疆宜化向中國進出口銀行湖北省分行申請的60,000.00萬元借款按公司在新疆宜化的持股比例對其中11,940.00萬元借款提供保證擔(dān)保。擔(dān)保的貸款期限為2年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司于2022年4月9日在巨潮資訊網(wǎng)披露了公告編號為2022-033號的《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》，經(jīng)2021年度股東大會審議同意，批準(zhǔn)公司為新疆宜化向中國進出口銀行湖北省分行申請的60,000萬元借款按公司在新疆宜化的持股比例對其中11,940萬元借款提供擔(dān)保。擔(dān)保期限為1年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保。因中國進出口銀行湖北省分行授信條件變更，擬將擔(dān)保的貸款期限從1年變更為2年，故重新提交董事會、股東大會予以審議。

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、為松滋肥業(yè)向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司松滋支行申請的9,960.00萬元借款按51%的比例對其中5,079.60萬元借款提供保證擔(dān)保。擔(dān)保的貸款期限為2年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

獨立董事對《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》中公司對新疆宜化提供擔(dān)保相關(guān)事項發(fā)表了“事前認(rèn)可”及“同意”的獨立意見（詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。

上述擔(dān)保事項的協(xié)議尚未簽署。

上述議案尚須提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1. 新疆宜化基本情況

公司名稱：新疆宜化化工有限公司

法定代表人：熊俊

注冊資本：419,913.3458萬元

設(shè)立日期：2010年3月11日

住所：昌吉回族自治州市場監(jiān)督管理局新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

經(jīng)營范圍：火力發(fā)電；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；尿素（化肥）、pvc、電石、氫氧化鈉、1、2-二氯乙烷、烴化物、鹽酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生產(chǎn)和銷售；對燒堿、氧氣行業(yè)的投資；對液氯、次氯酸鈉行業(yè)的投資；工業(yè)鹽的銷售（不含危險品及一類易毒化學(xué)品）；機械設(shè)備、化工設(shè)備的銷售；機械、機電設(shè)備租賃；房屋租賃；道路貨物運輸；技術(shù)服務(wù)，其他技術(shù)開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓、推廣服務(wù)；貨物與技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；小吃服務(wù)；百貨零售；其他綜合零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：新疆宜化是本公司參股公司，本公司持股19.9%，宜昌新發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司持股80.1%。

新疆宜化最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：元

經(jīng)查詢，新疆宜化不是失信被執(zhí)行人。

2.松滋肥業(yè)基本情況

企業(yè)名稱：湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司

法定代表人：嚴(yán)東寧

注冊資本：40,000萬元人民幣

設(shè)立日期：2011年12月9日

住所：松滋市陳店鎮(zhèn)全心村（臨港工業(yè)園通港大道旁）

經(jīng)營范圍：化肥、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）制造、銷售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸鈉制造、銷售（有效期至2023年6月14日）；貨物或技術(shù)進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）***（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股子公司湖北宜化肥業(yè)有限公司（以下簡稱“宜化肥業(yè)”）持有松滋肥業(yè)51%的股份，史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司持有松滋肥業(yè)49%的股份。

經(jīng)查詢，松滋肥業(yè)不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次審議的擔(dān)?？偨痤~為19,745.90萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

股東大會審議通過本次擔(dān)保議案且公司與有關(guān)金融機構(gòu)依法簽訂正式擔(dān)保合同或協(xié)議后，公司將根據(jù)生效的擔(dān)保合同或協(xié)議的約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

公司董事會授權(quán)公司管理層在股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)，并簽署相關(guān)擔(dān)保合同或協(xié)議。

四、董事會意見

1. 本次為新疆宜化、松滋肥業(yè)擔(dān)保的銀行借款是被擔(dān)保方補充流動資金的需要。被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。

2.新疆宜化為公司參股公司，其銀行借款由新疆宜化股東按照股權(quán)比例提供保證擔(dān)保，即公司按19.9%的持股比例為新疆宜化提供保證擔(dān)保，另一股東宜昌新發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司按80.1%的持股比例為新疆宜化提供保證擔(dān)保。新疆宜化為公司對其銀行借款的保證擔(dān)保提供反擔(dān)保。該擔(dān)保方式公平、對等，未損害上市公司利益。

3. 公司持有宜化肥業(yè)67.57%的股份，湖北宜化新動能紓困專項投資合伙企業(yè)持有宜化肥業(yè)32.43%的股份。根據(jù)湖北宜化新動能紓困專項投資合伙企業(yè)章程，該合伙企業(yè)不得對外提供擔(dān)保。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司松滋支行授信條件，由公司按51%的比例為松滋肥業(yè)提供保證擔(dān)保，由史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司按49%的比例為松滋肥業(yè)提供保證擔(dān)保。該擔(dān)保方式公平、對等，未損害上市公司利益。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為753,923.12萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為313.12%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為116,762.3萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為48.49%；擔(dān)保債務(wù)未發(fā)生逾期。

六、備查文件

1. 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第八次會議決議；

2. 獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

3. 獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見。

證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2022-059

湖北宜化化工股份有限公司關(guān)于召開2022年第七次臨時股東大會的通知

湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開的第十屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第七次臨時股東大會的議案》，同意于2022年6月9日召開公司2022年第七次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2022年第七次臨時股東大會。

2. 股東大會的召集人：公司董事會（第十屆董事會第八次會議決議召開本次股東大會）。

3. 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4. 會議召開的日期、時間：

通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年6月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年6月9日9:15至15:00期間的任意時間。

5. 會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6. 會議的股權(quán)登記日：2022年6月6日

7. 出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2022年6月6日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8. 會議地點：宜昌市沿江大道52號6樓會議室。

9. 特別提示：為持續(xù)做好疫情防控工作，維護參會股東及其他與會人員、公司員工的生命健康安全，公司建議各位股東、股東代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。股東、股東代理人如確需蒞臨現(xiàn)場參會，需遵守宜昌市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求。本公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東進行嚴(yán)格登記和管理，現(xiàn)場參會股東及股東代理人須按照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼、如實完整登記個人相關(guān)信息等。不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼示例表

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》同日披露的《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。

上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。

三、會議登記事項

1. 登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真登記

信函登記通訊地址：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部（信封請注明“股東大會”字樣），郵編：443000，傳真號碼：0717-8868081。

3. 登記地點：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部。

4. 登記手續(xù)：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)。

5. 會議聯(lián)系方式：

通訊地址：湖北省宜昌市沿江大道52號湖北宜化證券部

郵政編碼：443000

電話號碼：0717-8868081

傳真號碼：0717-8868081

電子郵箱：hbyh@hbyihua.cn

聯(lián)系人姓名：李玉涵

6. 本次會議預(yù)計會期半天，與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

五、備查文件

公司第十屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

附件：1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2. 授權(quán)委托書

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360422”，投票簡稱為“宜化投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會不涉及累積投票，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時間：2022年6月9日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月9日9:15，結(jié)束時間為2022年6月9日15:00。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2022年第七次臨時股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

對本次股東大會提案的明確投票意見指示如下：

若委托人未對上述提案作出明確投票指示，是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票：是□ 否□

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人所持股份的性質(zhì)及數(shù)量：

委托人股東賬號：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

授權(quán)委托書有效期限：自簽發(fā)日期至本次股東大會結(jié)束

證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2022-060

湖北宜化化工股份有限公司

關(guān)于對宜昌邦普宜化環(huán)?？萍加邢薰?/p>

增資入股的公告

一、增資概述

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下簡稱“邦普宜化”）簽署《投資合作協(xié)議書》（以下簡稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”），對邦普宜化全資子公司宜昌邦普宜化環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“邦普宜化環(huán)?！保┰鲑Y17,640萬元。本次增資完成后，邦普宜化環(huán)保注冊資本變更為36,000萬元，邦普宜化將持有邦普宜化環(huán)保51%的股權(quán)，公司將持有邦普宜化環(huán)保49%的股權(quán)。

2. 2022年5月23日，公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于對宜昌邦普宜化環(huán)保科技有限公司增資入股的議案》，同意公司對邦普宜化環(huán)保增資17,640萬元，同意修改邦普宜化環(huán)保章程，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事項。本次交易在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會。

3.本次增資入股不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對手方介紹

企業(yè)名稱：宜昌邦普宜化新材料有限公司

法定代表人：時疆

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊資本：123,549.2萬元人民幣

設(shè)立日期：2021年10月17日

住所：中國（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)發(fā)展大道57-5號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心6213

經(jīng)營范圍：許可項目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；第二、三類監(jiān)控化學(xué)品和第四類監(jiān)控化學(xué)品中含磷、硫、氟的特定有機化學(xué)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；貨物進出口；技術(shù)進出口；新材料技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：宜昌邦普時代新能源有限公司持股65%，湖北宜化肥業(yè)有限公司持股35%。

與本公司的關(guān)系：邦普宜化為公司控股子公司湖北宜化肥業(yè)有限公司的參股公司。

經(jīng)查詢，邦普宜化不是失信被執(zhí)行人。

三、投資標(biāo)的的基本情況

本次增資入股交易標(biāo)的為向邦普宜化環(huán)保增資17,640萬元后取得的邦普宜化環(huán)保49%的股權(quán)。

1. 邦普宜化環(huán)?；厩闆r

企業(yè)名稱：宜昌邦普宜化環(huán)保科技有限公司

法定代表人：王皓

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：18,360萬元

設(shè)立日期：2022年4月28日

住所：中國（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)發(fā)展大道57-5號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心75012

經(jīng)營范圍：一般項目：非金屬礦物制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料制造；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑材料銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；銷售代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；固體廢物治理；水污染治理；國內(nèi)貨物運輸代理；水泥制品制造；水泥制品銷售；選礦（除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：邦普宜化環(huán)保為邦普宜化全資子公司。

經(jīng)查詢，邦普宜化環(huán)保不是失信被執(zhí)行人。

2.增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)對照表

單位：萬元

公司與邦普宜化以貨幣或土地等實物方式對邦普宜化環(huán)保進行投資。

四、擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：宜昌邦普宜化新材料有限公司

乙方：湖北宜化化工股份有限公司

1.增資金額

甲方于2022年4月28日設(shè)立宜昌邦普宜化環(huán)?？萍加邢薰?，甲方持股100%，注冊資本為18,360萬人民幣，截止本協(xié)議簽訂日，甲方未實繳出資。

乙方擬通過增資方式入股宜昌邦普宜化環(huán)保科技有限公司，將宜昌邦普宜化環(huán)?？萍加邢薰咀兏鼮榧?、乙雙方合資公司

乙方對合資公司增資入股，增資后注冊資本36,000萬元，其中甲方認(rèn)繳18,360萬元，持有合資公司51%的股權(quán)；乙方認(rèn)繳17,640萬元，持有合資公司49%的股權(quán)。

合資公司以副產(chǎn)磷石膏和磷尾礦資源化利用的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)（以公司章程約定且經(jīng)工商注冊登記規(guī)定為準(zhǔn)）。

2.支付方式

甲乙雙方同意依據(jù)本協(xié)議的約定以貨幣或土地等實物方式對合資公司進行投資，并通過合資公司按其各自的股權(quán)比例為項目建設(shè)提供注資資金、融資支持

在本協(xié)議簽訂后的1個月內(nèi)，甲方完成增資入股的內(nèi)部審批程序；在合資公司完成增資入股的工商變更登記后5日內(nèi)，甲、乙雙方按照各自認(rèn)繳資本向合資公司實際繳納出資，其中甲方應(yīng)繳納出資18,360萬人民幣，持有合資公司51%的股權(quán)，乙方應(yīng)繳納出資17,640萬元，持有合資公司49%股權(quán)。

3.董事會和管理人員的組成安排

合資公司設(shè)立董事會，董事5名，其中甲方提名3名，乙方提名2名，甲方提名董事長。每屆董事、總經(jīng)理任期三年，可連選連任。合資公司法定代表人是合資公司總經(jīng)理。

自合資公司完成股權(quán)工商變更登記之日起，合資公司成立專業(yè)管理團隊，完成工程建設(shè)的實施和管理。核心管理團隊由股東雙方協(xié)商確定，其中乙方提名總經(jīng)理，甲方提名財務(wù)負責(zé)人，其他工作人員從甲乙雙方現(xiàn)有管理團隊調(diào)入或者社會招聘。

4.違約責(zé)任

本協(xié)議生效后，甲、乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定全面、及時地履行其義務(wù)及約定，除不可抗力外，本協(xié)議的任何一方違反本協(xié)議約定的條款，或違反其在本協(xié)議項下所作出的承諾、聲明、保證的，均構(gòu)成違約。

任何一方未按本協(xié)議約定履行相關(guān)出資義務(wù)的，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)應(yīng)出資額的5%的違約金；任何一方未依法出資、出資不足、出資不實或未依法辦理出資財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的，由此引起的一切責(zé)任與后果由違約方承擔(dān)。

合資公司完成股權(quán)工商變更登記后，如一方未能按時將出資額足額支付給合資公司，經(jīng)另一方書面催告后仍未履行義務(wù)的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)出資額總金額10%的違約金。

5.協(xié)議生效條件和生效時間

本協(xié)議自甲乙雙方簽字和蓋章后，并經(jīng)甲方股東會通過后成立并生效。

五、本次增資入股的目的和對公司的影響

公司對邦普宜化環(huán)保增資入股，擬以邦普宜化環(huán)保為主體，實施磷石膏暫存場與綜合利用項目，旨在形成行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，成本具備優(yōu)勢競爭力的磷石膏、磷尾礦資源利用集約化生產(chǎn)基地。符合公司戰(zhàn)略和長遠利益，將對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

六、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第八次會議決議。

證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2022-061

湖北宜化化工股份有限公司

第十屆董事會第八次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議通知于2022年5月19日以書面、電話、電子郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。

2.本次董事會會議于2022年5月23日在公司6樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

3.本次董事會會議應(yīng)出席董事15位，實際出席董事15位。其中，以通訊表決方式出席會議的董事8位，分別是吳偉榮女士、李強先生、趙陽先生、李齊放先生、楊繼林先生、鄭春美女士、劉信光先生、付鳴先生。

4.本次董事會會議的主持人為卞平官先生。公司監(jiān)事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)列席了本次會議。

5.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的湖北香溪化工有限公司債權(quán)的議案》

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的湖北香溪化工有限公司債權(quán)的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

（二）審議通過了《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》，該議案分為以下3個子議案：

1. 為新疆宜化向中國銀行股份有限公司三峽分行申請的13,700.00萬元借款按公司在新疆宜化的持股比例對其中2,726.30萬元借款提供保證擔(dān)保。擔(dān)保的貸款期限為2年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2.為新疆宜化向中國進出口銀行湖北省分行申請的60,000.00萬元借款按公司在新疆宜化的持股比例對其中11,940.00萬元借款提供保證擔(dān)保。擔(dān)保的貸款期限為2年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3. 為松滋肥業(yè)向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司松滋支行申請的9,960.00萬元借款按51%的比例對其中5,079.60萬元借款提供保證擔(dān)保。擔(dān)保的貸款期限為2年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

在本次會議召開前，獨立董事對本議案中公司對新疆宜化提供擔(dān)保相關(guān)事項發(fā)表了“事前認(rèn)可”的意見；在本次會議期間，獨立董事對本議案中公司對新疆宜化提供擔(dān)保相關(guān)事項發(fā)表了“同意”的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》；獨立董事獨立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過了《關(guān)于召開2022年第七次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

《關(guān)于召開2022年第七次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

（四）審議通過了《關(guān)于對宜昌邦普宜化環(huán)保科技有限公司增資入股的議案》

表決結(jié)果：15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

《關(guān)于對宜昌邦普宜化環(huán)?？萍加邢薰驹鲑Y入股的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

三、備查文件

證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2022-062

湖北宜化化工股份有限公司

關(guān)于控股子公司增資擴股的進展公告

湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開的第十屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司增資擴股引進投資者的議案》，同意史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司向公司子公司湖北宜化松滋肥業(yè)有限公司（以下簡稱“松滋肥業(yè)”）增資53,989.66萬元（詳見2022年4月30日巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于控股子公司增資擴股引進投資者的公告》）。

截至本公告披露日，松滋肥業(yè)工商變更登記工作已辦理完畢。本次增資工作已全部完成。

董事會

2022年5月23日

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