注冊公司是創(chuàng)業(yè)者的第一步，也是最重要的一步。通過注冊公司，你可以獲得法律保護，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。下面，跟著主頁一起了解下北橋街道注冊外資公司條件的信息，希望可以幫你解決你現(xiàn)在所苦惱的問題。

證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-016號

債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于2021年度公司為控股子公司提供擔保的議案》，具體內容如下：

一、 擔保情況概述：

為滿足控股子公司的經營發(fā)展需求，降低財務成本，公司擬在2021年度為控股子公司的授信提供擔保，擔保的總額度不超過16.30億元人民幣，擔保具體用途為被擔保方向金融機構申請貸款、保函、信用證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等授信業(yè)務提供擔保。具體明細如下：

擔保額度符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在履行公司董事會審議批準后，還需提交公司股東大會審議。

擔保有效期為2020年年度股東大會決議之日起至2021年年度股東大會召開日止，在上述額度內發(fā)生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂相關擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。擔保之間并無提供反擔保，在授權期內，上述擔保額度可循環(huán)使用。超出上述額度和情形的擔保，按照相關規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實施。

二、被擔保人基本情況

1、佛山合信包裝有限公司

成立日期：2009年08月05日

注冊地點：佛山三水工業(yè)園區(qū)D區(qū)44號F1、F2之一、F3

法定代表人：林海生

注冊資本：8,000萬人民幣

與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍：從事各類中、高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品的生產與銷售；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷（憑有效許可證經營）；新型環(huán)保包裝物的研制與開發(fā)；貨物進出口、技術進出口。（法律、行政法規(guī)禁止的項目不得經營；法律、行政法規(guī)限制的項目須取得有效許可后方可經營）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額35,035.89萬元；負債總額6,523.97萬元；凈資產28,511.92萬元；資產負債率18.62%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入37,580.93萬元；利潤總額3,019.47萬元；凈利潤2,597.48萬元。

佛山合信包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2、福建長信紙業(yè)包裝有限公司

成立日期：2005年02月04日

注冊地點：福建省漳州市長泰縣興泰開發(fā)區(qū)十里村蔡坑200號

法定代表人：呂秀英

注冊資本：3,600萬人民幣

與公司的關聯(lián)關系：公司持有其75%的股權,間接持有其100%的股權，為公司控股子公司。

經營范圍：生產各類工業(yè)用紙、中、高檔瓦楞紙板、紙箱、紙盒，紙、塑等各種彩色包裝印刷制品；開發(fā)設計制造各種新型包裝制品；銷售自產產品并對銷售后的產品提供售后服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額15,478.14萬元；負債總額8,012.45萬元；凈資產7,465.69萬元；資產負債率51.77%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入21,606.87萬元；利潤總額1,267.29萬元；凈利潤1,141.61萬元。

福建長信紙業(yè)包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

3、湖北合興包裝印刷有限公司

成立日期：2006年04月18日

注冊地點：漢川市新河鎮(zhèn)閩港臺投資區(qū)

法定代表人：許偉剛

注冊資本：3,800萬元人民幣

經營范圍：許可項目：包裝裝潢印刷品印刷；道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：紙制品制造；紙和紙板容器制造；塑料包裝箱及容器制造；包裝材料及制品銷售；包裝服務；金屬包裝容器及材料制造；裝卸搬運；再生資源銷售；紙制品銷售；新材料技術研發(fā)；供應鏈管理服務；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售（除許可業(yè)務外，可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額34,686.28萬元；負債總額26,001.10萬元；凈資產8685.18萬元；資產負債率74.96%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入72,131.97 萬元；利潤總額2,838.88萬元；凈利潤2,520.79萬元。

湖北合興包裝印刷有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

4、重慶合信包裝印刷有限公司

成立日期：2008年08月26日

注冊地點:重慶市江北區(qū)港城南路1號

法定代表人：康春華

注冊資本：3,000萬

與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍：包裝裝潢印刷品；普通貨運（經營范圍按許可證核定事項和期限從事經營）。生產、銷售：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品；包裝品（不含印刷）；新型環(huán)保包裝物的研制和開發(fā)；貨物進出口。

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額12,590.88萬元；負債總額6,798.79萬元；凈資產5,792.09萬元；資產負債率54.00%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入33,055.03萬元；利潤總額262.22萬元；凈利潤208.28萬元。

重慶合信包裝印刷有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

5、廈門合興供應鏈管理有限公司

成立日期：2012年07月02日

注冊地點：廈門市湖里區(qū)泗水道625號1901單元

法定代表人：周勤

注冊資本：18,800萬人民幣

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍：供應鏈管理；專業(yè)化設計服務；計算機、軟件及輔助設備批發(fā)；通訊及廣播電視設備批發(fā)；其他機械設備及電子產品批發(fā)；谷物倉儲；棉花倉儲；其他農產品倉儲；機械設備倉儲服務；其他倉儲業(yè)（不含需經許可審批的項目）；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；家用電器批發(fā)；五金產品批發(fā)；電氣設備批發(fā)；其他家庭用品批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)（不含弩）；廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；其他化工產品批發(fā)（不含危險化學品和監(jiān)控化學品）；其他未列明批發(fā)業(yè)（不含需經許可審批的經營項目）；汽車租賃（不含營運）；建筑工程機械與設備租賃；計算機及通訊設備租賃；其他未列明的機械與設備租賃（不含需經許可審批的項目）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務；數(shù)據(jù)處理和存儲服務；集成電路設計；其他未列明信息技術服務業(yè)（不含需經許可審批的項目）；房地產開發(fā)經營；其他未列明房地產業(yè)；自有房地產經營活動；房地產中介服務（不含評估）；貿易代理；其他貿易經紀與代理；建材批發(fā)。

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額53,747.22萬元；負債總額34,209.66萬元；凈資產19,537.56萬元；資產負債率63.65%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入35,134.44萬元；利潤總額1,626.21萬元；凈利潤1371.46萬元。

廈門合興供應鏈管理有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

6、廈門榮圣興包裝印刷有限公司

成立日期：1997年02月18日

注冊地點：廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)西湖工業(yè)區(qū)

注冊資本：1,500萬人民幣

經營范圍：包裝裝潢及其他印刷；紙和紙板容器制造；其他紙制品制造；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；其他機械設備及電子產品批發(fā)；服裝零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信設備零售；汽車零配件零售；摩托車零配件零售；工藝美術品及收藏品零售（不含文物）；計算機、軟件及輔助設備零售。

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額6,519.50萬元；負債總額3,816.77萬元；凈資產2,702.73萬元；資產負債率58.54%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入10,529.45萬元；利潤總額771.51萬元；凈利潤538.87萬元。

廈門榮圣興包裝印刷有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

7、合眾創(chuàng)亞（天津）包裝有限公司

成立日期：2000年09月29日

注冊地點：天津新技術產業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)來源道10號

注冊資本：250萬美元

法定代表人：周凱

與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍：一般項目：紙制品制造；紙和紙板容器制造；紙制品銷售；塑料制品銷售；包裝服務；專業(yè)設計服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。許可項目：包裝裝潢印刷品印刷；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得投資《外商投資準入負面清單》中禁止外商投資的領域）。

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額9,508.72萬元；負債總額2,095.89萬元；凈資產7,412.84萬元；資產負債率22.04%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入22,223.05萬元；利潤總額861.23萬元；凈利潤889.52萬元。

合眾創(chuàng)亞（天津）包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

8、合眾創(chuàng)亞渤海(天津)包裝有限公司

成立日期：2002年09月29日

注冊地點：天津市東麗經濟開發(fā)區(qū)七經路

注冊資本：6,500萬元人民幣

經營范圍：生產、加工、銷售包裝制品、泡沫塑料、瓦楞紙板；裁紙加工。

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額6,830.77萬元；負債總額2,262.48萬元；凈資產4,568.29萬元；資產負債率33.12%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入10,096.57萬元；利潤總額611.28萬元；凈利潤446.42萬元。

合眾創(chuàng)亞渤海(天津)包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

9、 合眾創(chuàng)亞（成都）包裝有限公司

成立日期：1998年03月17日

注冊地點：四川省成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產業(yè)開發(fā)園科北路

注冊資本：768萬美元

經營范圍：開發(fā)、生產、銷售瓦楞紙板，用于包裝的紙制品及相關包裝裝潢的設計、印刷產品生產、銷售、技術服務；紙制品、塑料制品、木制品、金屬制品的包裝產品銷售、技術服務；印刷包裝設備銷售、商務信息咨詢。（涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額18,495.02 元；負債總額7,214.91萬元；凈資產11,280.11萬元；資產負債率39.01%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入28,194.64萬元；利潤總額1,247.92萬元；凈利潤1,179.93萬元。

合眾創(chuàng)亞（成都）包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

10、 湖北華藝包裝印刷科技有限公司

成立日期：2014年12月15日

注冊地點：湖北省漢川市經濟開發(fā)區(qū)荷沙公路以南、新三路以西

注冊資本：2,000萬人民幣

法定代表人：陳婉真

與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍：包裝制品研發(fā)、設計、制造、銷售；包裝裝潢印刷品印刷；包裝印刷材料及設備銷售；自營、代理企業(yè)產品及技術進出口業(yè)務（國家限制或禁止的除外）；塑料制品銷售；普通貨運；房屋、廠房出租；印刷技術研發(fā)、推廣。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額14,528.75萬元；負債總額7,761.89萬元；凈資產6,766.86萬元；資產負債率53.42%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入27,623.97萬元；利潤總額1,120.07萬元；凈利潤1,026.06萬元。

湖北華藝包裝印刷科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

11、 湖北合信智能包裝科技有限公司

成立日期：2018年09月13日

注冊地點：漢川市漢川經濟開發(fā)區(qū)北橋工業(yè)園平章大道東段

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：包裝制品研發(fā)、設計、制造、銷售；包裝裝潢印刷品印刷、數(shù)字印刷；包裝印刷材料及設備銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；塑料制品銷售；普通貨運；印刷技術研發(fā)、推廣。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額42,879.50萬元；負債總額6,923.70萬元；凈資產35,955.80萬元；資產負債率16.15%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入1,092.04萬元；利潤總額-663.44萬元；凈利潤-498.03萬元。

湖北合信智能包裝科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

12、 合眾創(chuàng)亞（武漢）包裝有限公司

成立日期：1997年06月27日

注冊地點：武漢經濟技術開發(fā)區(qū)內

注冊資本：1,215.2807萬美元

經營范圍：設計、生產、印刷、銷售瓦楞包裝產品及其它包裝產品，從事瓦楞包裝產品及其它包裝產品的進出口。（憑《印刷經營許可證》在核定期限與范圍內經營）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額5822.59萬元；負債總額4,634.01萬元；凈資產1,188.58萬元；資產負債率79.59%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入6,302.29萬元；利潤總額624.68萬元；凈利潤499.42萬元。

合眾創(chuàng)亞（武漢）包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

13、 青島合興包裝有限公司

成立日期：2009年04月22日

注冊地點：山東省青島市膠州市九龍街道株洲路東150米

經營范圍：生產、批發(fā)、零售：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙、塑料包裝制品；研究、開發(fā)、銷售自產產品；包裝裝潢印刷品印刷；普通貨運；經營本企業(yè)自產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；經營其它無需行政審批即可經營的一般經營項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額33,059.41萬元；負債總額2,772.57萬元；凈資產30,286.84萬元；資產負債率8.39%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入19,174.32萬元；利潤總額-232.79萬元；凈利潤-177.44萬元。

青島合興包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

14、 青島雄峰印刷包裝有限公司

成立日期：2006年07月26日

注冊地點：山東省青島市膠州市株洲路東150米

注冊資本：500萬元人民幣

法定代表人：鄭愷靖

與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍：許可項目：包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：紙制品銷售；紙制品制造；專業(yè)設計服務；包裝服務；供應鏈管理服務；互聯(lián)網銷售（除銷售需要許可的商品）；貿易經紀；五金產品批發(fā)；五金產品零售；辦公用品銷售；印刷專用設備制造；復印和膠印設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額7,249.80萬元；負債總額5,419.23萬元；凈資產1,830.56萬元；資產負債率74.75%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入12,669.90萬元；利潤總額413.36萬元；凈利潤308.52萬元。

青島雄峰印刷包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

15、 滁州華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰?/p>

成立日期：2011年11月23日

注冊地點：安徽省滁州市全椒縣經濟開發(fā)區(qū)緯三路與經三路交叉口

注冊資本：5,000萬元人民幣

法定代表人：林偉毅

與公司的關聯(lián)關系：公司持有其80%的股權,間接持有其100%的股權，為公司控股子公司。

經營范圍：新型環(huán)保包裝制品的研發(fā)、推廣；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷；環(huán)保彩箱、彩色面紙、標簽的設計、生產、銷售；普通貨物道路運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額26,723.77萬元；負債總額4,130.59萬元；凈資產22,593.18萬元；資產負債率15.46%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入42,271.06萬元；利潤總額3,147.34 萬元；凈利潤2,308.27萬元。

滁州華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰静粚儆谑疟粓?zhí)行人。

16、 合眾創(chuàng)亞包裝（南京）有限公司

成立日期：2007年01月29日

注冊地點：南京經濟技術開發(fā)區(qū)恒通大道71號

注冊資本：1,100萬美元

經營范圍：包裝裝潢印刷品印刷。生產發(fā)泡塑料包裝、瓦楞紙箱、紙漿模塑等系列產品，銷售自產產品，并提供相關配套服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額13,170.16萬元；負債總額8,739.94萬元；凈資產4,430.21萬元；資產負債率66.36%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入22,965.19萬元；利潤總額1,147.47萬元；凈利潤1,043.08萬元。

合眾創(chuàng)亞包裝（南京）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

17、 合眾創(chuàng)聯(lián)（廣州）包裝有限公司

成立日期：1993年06月25日

注冊地點：廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)謝村村萬寶工業(yè)區(qū)

注冊資本：920萬美元

經營范圍：機制紙及紙板制造;其他紙制品制造;商品信息咨詢服務;泡沫塑料制造;銷售本公司生產的產品（國家法律法規(guī)禁止經營的項目除外；涉及許可經營的產品需取得許可證后方可經營）;傭金代理;紙和紙板容器制造;包裝材料的銷售;貨物進出口(涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外);商品批發(fā)貿易（涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外）;包裝裝潢印刷品印刷;道路貨物運輸

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額15,245.03萬元；負債總額9,252.98萬元；凈資產5,992.05萬元；資產負債率60.70%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入27,163.09萬元；利潤總額1,142.02萬元；凈利潤851.07萬元。

合眾創(chuàng)聯(lián)（廣州）包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

18、 天津世凱威包裝有限公司

成立日期：2009年09月08日

注冊地點：天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園

注冊資本：8,000萬元人民幣

經營范圍：瓦楞紙箱、紙板及紙塑制品制造、銷售，包裝物的技術開發(fā)，包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，道路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

財務及經營狀況：該公司最近一期（2020年12月31日）經審計資產總額20,788.33萬元；負債總額2,004.27萬元；凈資產18,784.06萬元；資產負債率9.64%；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入20,203.09萬元；利潤總額222.49萬元；凈利潤151.80萬元。

天津世凱威包裝有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內容

《擔保協(xié)議》尚未簽署，此次議案是確定年度擔保的總安排，《擔保協(xié)議》主要內容由公司及被擔保的全資及控股子公司與銀行共同協(xié)商確定。

四、董事會意見

本次擔保額度主要是為了更好滿足公司及控股子公司的經營發(fā)展需求，降低財務成本。被擔保的子公司目前財務狀況穩(wěn)定，經營情況良好，財務風險可控，上述擔保符合公司整體利益。公司對上述被擔保子公司其日常經營有絕對控制權，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，擔保風險可控。同意公司2021年度為全資及控股子公司提供擔保，擔保的總額度不超過16.30億元人民幣。

五、對外擔?？傤~

截至2021年4月19日，包含本次擬擔保事項在內，公司及子公司合計對外擔?？傤~合計人民幣163,000.00萬元,該擔?？傤~均為公司對子公司就銀行授信一事進行的擔保,公司及子公司目前無逾期擔保金額,公司及子公司合計對外擔?？傤~占公司最近一期（2020年12月31日）經審計總資產的比例為20.05%，占公司最近一期經審計凈資產（2020年12月31日）的比例為47.20%。

截至2021年4月19日，擔保額度實際發(fā)生余額為人民幣22,733.30萬元。該金額占公司最近一期（2020年12月31日）經審計總資產的比例為2.80%，占公司最近一期（2020年12月31日）經審計凈資產的比例為6.58%。

公司除對子公司就銀行授信一事進行擔保外，無其他任何對外擔保的行為。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十九次會議決議；

2、公司截止2020年12月31日經審計財務報表；

3、被擔保子公司截止2020年12月31日經審計財務報表。

特此公告。

廈門合興包裝印刷股份有限公司

董 事 會

二O二一年四月十九日

證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-022號

關于舉行2020年年度報告網上說明會的公告

出席本次說明會的人員有：公司董事長兼總經理許曉光先生、財務總監(jiān)蔡麗容女士、獨立董事陳守德先生、副總經理兼董事會秘書康春華女士、保薦代表人李蔚嵐女士。

歡迎廣大投資者積極參與！

證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-018號

關于會計政策變更的公告

廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年4月19日召開第五屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意公司執(zhí)行中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2018年12月7日發(fā)布的《關于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準則第21號—租賃>的通知》（財會[2018]35號，以下簡稱“新租賃準則”）。具體情況報告如下：

一、本次會計政策變更的概述

（一）會計政策變更原因

財政部于2018年12月7日發(fā)布了《關于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準則第21號—租賃>的通知》（財會[2018]35號），要求在境內外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業(yè)會計準則編制財務報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準則要求，公司需對原采用的相關會計政策進行相應調整。

（二）變更前采取的會計政策

本次變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則，后續(xù)頒布和修訂的企業(yè)會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告及其他相關規(guī)定。

（三）變更后采取的會計政策

本次變更后，公司將執(zhí)行財政部于2018年12月7日修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號—租賃》的相關規(guī)定。

除上述會計政策變更外，其他未修改部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

（四）變更日期

根據(jù)財政部財會[2018]35號文的規(guī)定，公司作為境內上市企業(yè)，將自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則。

二、本次會計政策變更對公司的影響

新租賃準則修訂的內容主要包括：

1、 新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

2、 對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、 對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、 對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關資產成本或當期損益；

5、 按照新租賃準則及上市規(guī)則要求，在披露的財務報告中調整租賃業(yè)務的相關內容。根據(jù)新租賃準則，公司自2021年1月1日起對所有租入資產按照未來應付租金的最低租賃付款額現(xiàn)值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外）確認使用權資產及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用，不調整可比期間信息。

根據(jù)新舊準則轉換的銜接規(guī)定，自2021年1月1日起施行，公司應當根據(jù)首次執(zhí)行該準則的累積影響數(shù)調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。本次會計政策變更不涉及以前年度的追溯調整，對公司資產總額、負債總額、凈資產、凈利潤、所有者權益等均不產生影響。

三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明

公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準則第21號—租賃>》（財會[2018]35號）的相關規(guī)定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次會計政策變更是基于財政部于2018年12月發(fā)布的《關于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準則第21號—租賃>的通知》（財會[2018]35號）進行的合理變更，符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的有關規(guī)定。我們認為執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意本次會計政策變更。

五、監(jiān)事會意見

經核查，監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更。相關決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次會計政策變更不會對當期及會計政策變更之前公司財務狀況、經營成果產生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司對相關會計政策進行變更。

2、公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

二二一年四月十九日

證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-019號

關于回購公司股份方案的公告

重要內容提示：

1、廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定使用自有資金以集中競價方式回購公司股份。本次回購股份價格不超過人民幣5.85元/股，回購資金金額不低于人民幣3,000萬元（含）且不超過人民幣6,000萬元（含）。在回購股份價格不超過人民幣5.85元/股的條件下，按回購金額上限測算，預計回購股份數(shù)量約為10,256,410股，約占公司當前總股本的0.83%；按回購金額下限測算，預計回購股份數(shù)量約為5,128,205股，約占公司當前總股本的0.41%, 具體回購數(shù)量以回購期限屆滿時實際回購的股份數(shù)量為準。

回購股份期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內。

2、 本次回購的公司股份擬用于員工持股計劃或者股權激勵計劃，若公司未能實施則公司回購的股份將依法予以注銷并減少注冊資本。

3、相關股東是否存在減持計劃：

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間無明確的增減持計劃。公司持股5%股東夏平及其一致行動人未來六個月減持計劃不確定，將根據(jù)市場情況、資金安排等決定是否減持。若未來擬實施相關股份增減持計劃，公司將按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

4、相關風險提示

（1）本次回購存在回購期限內公司股票價格持續(xù)超出回購價格上限，導致回購方案無法實施或只能部分實施的風險；

（2）本次回購股份擬用于員工持股計劃或者股權激勵計劃，可能存在因員工持股計劃或股權激勵計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購股份等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險；

（3）公司將在回購期限內根據(jù)市場情況擇機實施股份回購并根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》、《關于支持上市公司回購股份的意見》、《關于認真學習貫徹〈全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國公司法》的決定〉的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》（以下簡稱“回購細則”）等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，公司于2021年4月19日召開的第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，具體情況如下：

一、 回購方案的主要內容

（一）回購股份的目的

基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司價值的高度認可，為維護廣大投資者的利益，增強投資者信心，同時完善公司長效激勵機制，充分調動公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團隊凝聚力和競爭力，有效推動公司的長遠發(fā)展， 公司決定使用自有資金以集中競價方式回購公司股份，本次回購的公司股份計劃用于員工持股計劃或股權激勵計劃。若公司未能實施員工持股計劃或股權激勵計劃，公司將依法對回購的股份予以注銷。

（二）回購股份符合相關條件

本次回購符合《回購細則》第十條規(guī)定的條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、本次回購股份后，公司具備債務履行能力和持續(xù)經營能力；

3、本次回購完成后，公司股權分布符合上市條件；

4、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

（三）回購股份的方式、價格區(qū)間

1、公司通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購。

2、公司確定本次回購股份的價格為不超過人民幣5.85元/股，未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日股票交易均價的150%，具體回購價格由董事會授權公司管理層在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況及經營狀況確定。

在本次回購期內，如公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關規(guī)定相應調整回購價格上限。

（四）回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及用于回購的資金總額

1、回購股份的種類

公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

2、回購股份的用途

本次回購的股份擬用于員工持股計劃或股權激勵計劃，具體經董事會和股東大會等依據(jù)有關法律法規(guī)決定實施方式。若公司未能實施員工持股計劃或股權激勵計劃，公司將依法對回購的股份予以注銷。

3、回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及用于回購的資金總額

本次回購的資金總額不低于3,000萬元人民幣（含）且不超過6,000萬元人民幣（含）。

在回購股份價格不超過5.85元/股的條件下，若按回購資金總額上限和回購股份價格上限進行測算，預計可回購股份數(shù)量約為10,256,410股，約占公司當前總股本的0.83%；按回購金額下限測算，預計可回購股份數(shù)量約為5,128,205股，約占公司當前總股本的0.41%，具體回購數(shù)量以回購期限屆滿時實際回購的股份數(shù)量為準。

在本次回購期內，如公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關規(guī)定相應調整回購價格上限，回購股份數(shù)量和占公司總股本及無限售條件股份的比例相應變化。

（五）回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

（六）回購股份的實施期限

1、公司本次回購股份的期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內?；刭彿桨笇嵤┢陂g，公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌十個交易日的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會及深交所規(guī)定的最長期限。

如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

（1）如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案立即實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

（2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

2、公司不得在下列期間回購股份：

（1）公司定期報告、業(yè)績預告或者業(yè)績快報公告前十個交易日內；

（2）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露后兩個交易日內；

（3）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

（七）預計回購后公司股權結構的變動情況

1、本次回購方案全部實施完畢，若按回購的資金總額上限人民幣6,000萬元、回購價格上限5.85元/股進行測算，回購數(shù)量約為10,256,410股，約占公司當前總股本的0.83%。假設本次回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵計劃并全部鎖定，預計公司股本結構變化情況如下：

2、本次回購方案全部實施完畢，若按回購的資金總額下限人民幣3,000萬元、回購價格上限5.85元/股進行測算，回購數(shù)量約為5,128,205股，約占公司當前總股本的0.41%。假設本次回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵計劃并全部鎖定，預計公司股本結構變化情況如下：

注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。

（八）管理層關于本次回購股份對公司經營、財務、研發(fā)、債務履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續(xù)經營能力的承諾。

1、本次回購股份對公司經營、財務、研發(fā)、債務履行能力的影響

截至2020年12月31日，公司總資產為8,130,486,956.15元，歸屬于上市公司股東的凈資產為3,453,290,671.71元，貨幣資金余額為691,507,988.99元，未分配利潤為1,434,801,817.52元；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入12,006,566,056.57元，歸屬于上市公司股東的凈利潤290,079,358.76元（數(shù)據(jù)經審計）。按本次回購資金總額上限6,000萬元全部使用完畢測算，回購資金約占公司總資產的0.74%，約占歸屬于上市公司股東凈資產的1.74%。公司業(yè)務發(fā)展良好，經營活動現(xiàn)金流健康。根據(jù)公司經營、財務、研發(fā)等情況，公司認為股份回購資金總額不低于人民幣3,000萬元（含）且不超過人民幣6,000萬元（含），不會對公司的經營、財務、研發(fā)、債務履行能力產生重大影響。

全體董事承諾本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續(xù)經營能力。

2、本次回購股份對公司未來發(fā)展的影響

本次公司回購社會公眾股份反映了管理層對公司內在價值的肯定，有利于增強公眾投資者信心、維護公司股價并提升公司的資本市場形象，為公司未來進一步發(fā)展創(chuàng)造良好條件。本次回購股份用于員工持股計劃或股權激勵計劃，完善了公司長效激勵機制，充分調動公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團隊凝聚力和競爭力，有效推動公司的長遠發(fā)展。

3、對本次回購股份是否影響上市公司地位的分析

若按回購資金總額上限人民幣6,000萬元、回購價格上限5.85元/股進行測算，回購數(shù)量約為10,256,410股，約占公司當前總股本的0.83%，回購完成后公司的股權結構不會出現(xiàn)重大變動。本次回購數(shù)量不會導致公司股權分布情況不符合公司上市條件，亦不會改變公司的上市公司地位。

（九） 上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計劃；持股 5%股東及其一致行動人未來六個月的減持計劃

1、 經公司內部自查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月不存在買賣本公司股份的行為，不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內幕交易及操縱市場的行為。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間無明確的增減持計劃。公司持股5%股東夏平及其一致行動人未來六個月減持計劃不確定，將根據(jù)市場情況、資金安排等決定是否減持。若未來擬實施相關股份增減持計劃，公司將按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

（十）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排

公司本次回購后的股份將在披露回購結果暨股份變動公告后三年內實施員工持股計劃或股權激勵計劃。公司將根據(jù)證券市場變化確定實際實施進度。若本次回購的部分股份未能在上述期限內實施上述用途，或所回購的股份未全部用于上述用途，則未使用的部分股份將依法予以注銷。若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，公司將依據(jù)《公司法》等有關規(guī)定及時履行相關決策程序并通知所有債權人，充分保障債權人的合法權益。

二、回購方案的審議及實施程序

1、本次回購公司股份的方案已經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，獨立董事已對本次事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次回購方案業(yè)經三分之二董事出席的董事會決議通過，無需提交股東大會審議。

2、為了順利實施本次回購股份，董事會授權公司管理層辦理本次回購股份相關事宜，包括但不限于：

（1）授權公司管理層制定并實施具體的回購方案，在回購期內擇機回購公司股份，包括但不限于實施的時間、價格、數(shù)量等，并依據(jù)有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進行相應調整；

（2）授權公司管理層辦理設立回購專用證券賬戶及辦理與股份回購有關的其他事宜；

（3）如監(jiān)管部門對于回購股份的相關條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會重新審議的事項外，授權管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；

（4）制作、修改、補充、簽署、執(zhí)行本次回購股份所需的相關合同、協(xié)議等相關文件；

（5）辦理其他雖未列明但為本次股份回購所必須的事項。

本授權有效期為自董事會審議通過本回購方案之日起至授權事項辦理完畢之日止。

三、獨立董事意見

公司獨立董事已就該事項發(fā)表了如下獨立意見：

1、公司本次回購股份符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》、《關于支持上市公司回購股份的意見》、《關于認真學習貫徹〈全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國公司法》的決定〉的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定；董事會會議的召集、出席人數(shù)、表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、公司經營狀況良好，公司本次回購股份的實施，有利于增強公司股票長期的投資價值，維護股東利益，推動公司股票價值的合理回歸。公司回購股份用于后期實施員工持股計劃或股權激勵計劃，充分調動公司中高級管理人員、核心骨干人員的積極性，為公司建立完善的長效激勵機制，有利于公司的長遠發(fā)展。

3、公司用于本次回購的資金總額不低于人民幣3,000萬元（含）且不超過人民幣6,000萬元（含），資金來源為自有資金，回購價格為市場價格，公允合理，本次回購不會對公司的經營、財務、研發(fā)、債務履行能力和未來發(fā)展產生重大影響，不會影響公司的上市地位，回購方案可行。

4、本次回購以集中競價方式實施，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，我們認為公司本次回購股份合法合規(guī)，有利于公司市場形象的維護，提升公司價值，增強投資者對公司的信心，保護廣大股東利益，推進公司長遠發(fā)展，同時具備可行性，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意該回購股份方案。

四、回購方案的風險揭示

1、本次回購存在回購期限內公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間，導致回購方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；

2、本次回購股份擬用于員工持股計劃或者股權激勵計劃，可能存在因員工持股計劃或股權激勵計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購股份等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險；

3、本次回購不會對公司經營活動、財務狀況及未來重大發(fā)展產生重大影響，不會影響公司的上市地位；

4、公司將根據(jù)回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、《廈門合興包裝印刷股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議》；

2、《獨立董事關于第五屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-021號

第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議于2021年4月19日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結合的方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2021年4月9日發(fā)出，并獲得監(jiān)事確認。公司本屆監(jiān)事會有監(jiān)事3人，親自出席會議的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由鄭愷靖先生召集并主持。經與會監(jiān)事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》；

2020年營業(yè)收入12,006,566,056.57元，比去年同期增長8.20%；利潤總額387,565,390.14元,比去年同期增長8.03%；歸屬于母公司所有者的凈利潤290,079,358.76元，比去年同期增長8.73%。

本報告尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案》；

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為（信會師報字[2021]第ZB10421號）《廈門合興包裝印刷股份有限公司2020年度審計報告》確認，2020年度公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤290,079,358.76元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤276,630,532.23元，按2020年度母公司凈利潤10%提取法定盈余公積金27,663,053.22元，加上母公司年初未分配利潤279,503,338.85元，減2019年向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，共計派發(fā)116,953,607.40元，實際可供股東分配的利潤為411,517,210.46元。

2020年度利潤分配預案為：以2020年度權益分派實施公告中確定的股權登記日當日的總股本為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)。剩余未分配利潤暫不分配，結轉下一年度。

本次利潤分配預案符合《公司章程》中規(guī)定的有關利潤分配政策，符合公司股東回報規(guī)劃對利潤分配的相關要求。獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會認為2020年度利潤分配預案合法合規(guī)。

此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年年度報告及摘要的議案》；

經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2020年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年年度內部控制自我評價報告的議案》；

經核查，監(jiān)事會認為：公司現(xiàn)有的內部控制制度符合國家法律、法規(guī)的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理中得到了有效執(zhí)行，在公司經營中各個流程、各個環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用，《2020年度內部控制自我評價報告》客觀地反映了公司內部控制的現(xiàn)狀。

六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構的議案》；

同意公司續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期一年。公司2020年度支付給會計師事務所的年度審計費用為135.00萬元。

七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于子公司業(yè)績承諾完成情況的議案》；

九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

根據(jù)中華人民共和國財政部《關于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準則第21號——租賃>的通知》的規(guī)定和要求，公司監(jiān)事會同意公司對原會計政策進行相應變更。

監(jiān) 事 會

二O二一年四月十九日

證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-015號

關于子公司業(yè)績承諾完成情況的說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為切實維護廣大股東的權益，保障和促進廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經營目標的實現(xiàn)，根據(jù)相關法律法規(guī)的要求，董事會對涉及業(yè)績承諾的子公司的業(yè)績情況進行審核，現(xiàn)將涉及業(yè)績承諾子公司業(yè)績承諾完成情況做如下說明：

一、基本情況

2016年9月23日，經第四屆董事會第十一次會議審議通過，公司以現(xiàn)金方式收購大慶華洋數(shù)碼彩印有限公司（以下簡稱“大慶華洋”）和包頭市華洋數(shù)碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創(chuàng)亞（包頭）包裝有限公司”，以下簡稱“包頭華洋”，大慶華洋與包頭華洋以下簡稱“標的公司”）70%股權，本次交易作價9,240.00萬元。

公司已于2016年9月完成相應的財產權交接手續(xù)，自2016年9月30日起將大慶華洋和包頭華洋納入本公司合并財務報表范圍。于2016年12月，公司分別在大慶市讓胡路區(qū)市場監(jiān)督管理局以及包頭稀土高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)工商行政管理局辦妥變更登記手續(xù)。

2019年12月6日，經公司總經理辦公會議審議通過，公司分別以574.00萬元、916.00萬元（共計1,490.00萬元）受讓廈門華洋持有的大慶華洋、包頭華洋全部股權。上述股權過戶相關工商變更登記手續(xù)已辦理完成，大慶華洋和包頭華洋成為公司全資子公司。

二、業(yè)績承諾及補償約定

根據(jù)公司簽訂的《股權轉讓協(xié)議》，廈門華洋彩色印刷有限公司、林天生和林麗珠（以下簡稱“業(yè)績承諾方”）承諾大慶華洋、包頭華洋2016年6月1日至2021年6月30日實現(xiàn)的經審計的凈利潤（指經具有證券從業(yè)資格的會計師事務所審計確認的扣除非經常性損益的凈利潤）達到以下金額：

單位：萬元

每年由公司指定的審計機構對標的公司上年度利潤承諾期間的利潤完成情況進行審計。若標的公司任一年未達到上述條款約定之利潤承諾的，業(yè)績承諾方同意并授權直接從業(yè)績承諾方提供的無息借款中扣除，用以補足利潤承諾。

三、大慶華洋、包頭華洋業(yè)績承諾完成情況

根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）的審計結果，大慶華洋、包頭華洋業(yè)績承諾期內實際完成情況如下：

單位：萬元

四、業(yè)績承諾未完成的原因

2020年度標的公司實際業(yè)績低于承諾業(yè)績，主要原因受新冠疫情影響，上下游公司開工延遲，市場恢復緩慢，公司業(yè)績無法達到預期。

五、業(yè)績補償安排

大慶華洋、包頭華洋2020年度承諾業(yè)績與實現(xiàn)業(yè)績的差額為1,768.89萬元。

針對2020年度承諾業(yè)績與實現(xiàn)業(yè)績的差額，公司將根據(jù)協(xié)議業(yè)績承諾相關約定，并依據(jù)審計報告最終結果，業(yè)績差額將在第三季度前協(xié)商補足。

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