注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過完成這個(gè)過程，你可以獲得法律保護(hù)，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。主頁(yè)帶大家認(rèn)識(shí)香港注冊(cè)公司炒外匯，希望看完本文，你會(huì)對(duì)這方面的認(rèn)識(shí)能更上一層樓。

我們是香港的公司

資產(chǎn)雄厚、外匯操盤技術(shù)好

注冊(cè)資金好幾個(gè)億呢

只要把錢投進(jìn)來(lái)就能“錢生錢”

.

平日我們不予理會(huì)的“高息”誘餌

還真圈了一群人的錢

3.45億

嚇得小編錢包一緊！

基本案情

被告人曾某經(jīng)他人介紹宣傳，開始投資香港某公司并成為該公司在內(nèi)地的三級(jí)代理商。2015年5月至2017年5月期間，被告人曾某在未取得金融管理部門的許可下，陸續(xù)發(fā)展了20人為下線，并由他們以高額紅利為誘餌，利用外匯操盤講課、口口相傳等宣傳方式，公開向社會(huì)不特定公眾宣傳，為該公司營(yíng)造資產(chǎn)雄厚、外匯操盤技術(shù)好、可以獲得高額利潤(rùn)的假象，致使大量群眾愿意向其投資，甚至主動(dòng)向其投資。

截至2017年5月22日案發(fā)時(shí)，被告人曾某及其下線人員共向社會(huì)公眾非法集資共計(jì)人民幣3.45億元。

然后然后資金當(dāng)然是被轉(zhuǎn)移至境外了！

集資款先由投資人或者通過下線打入被告人曾某名下的銀行卡或者其提供的香港公司指定的賬戶，最終轉(zhuǎn)移至境外。

法院審判

“

經(jīng)明溪法院審理認(rèn)為，被告人曾某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定， 擾亂金融秩序，非法向社會(huì)公眾吸收存款查明為3.45億元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人曾某非法吸收公眾存款或發(fā)展下線非法吸收公眾存款，目的是投資香港某公司而獲得高額回報(bào)，其對(duì)非法吸收公眾存款或發(fā)展下線非法吸收公眾存款具有直接主導(dǎo)權(quán)、支配權(quán)。

被告人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)證據(jù)

被告人曾某到案后，檢舉、揭發(fā)了他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為立功表現(xiàn)，其檢舉揭發(fā)他人的犯罪行為與其本人的犯罪行為具有關(guān)聯(lián)性，但不屬于共同犯罪行為，不影響其立功表現(xiàn)的認(rèn)定；案發(fā)后，被告人曾某自動(dòng)到案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，可以認(rèn)定為自首。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

多名受害者及群眾旁聽該案件

結(jié)合被告人自首、立功以及退還部分集資參與人存款，并取得部分集資參與人諒解等全案事實(shí)和有關(guān)情節(jié)，依法給予被告人從輕處罰。

判決被告人曾某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑7年2個(gè)月，并處罰金人民幣35萬(wàn)元；查封、扣押在案的被告人曾某所擁有的財(cái)物，依法拍賣、變賣，返還集資參與人，不足部分，由被告人曾某繼續(xù)向集資參與人退賠。

法 條 鏈 接

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元五十萬(wàn)元以下罰金。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條

第二款 具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：

（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元的；

（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人的；

（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元的；

（四）造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。

第三款 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

非法集資套路多，小編給大家介紹幾種常見的套路。

承諾高額回報(bào)

不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

編造虛假項(xiàng)目

不法分子大多通過注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項(xiàng)目，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義，故意混淆投資理財(cái)概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾，承諾穩(wěn)定高額回報(bào)，欺騙社會(huì)公眾投資。

虛假宣傳造勢(shì)

利用親情誘騙

不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。有些參與人員，在組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績(jī)，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。

小伙伴們看清楚了嗎？賺一個(gè)億的夢(mèng)想是可以有的，但天上掉餡餅的事是沒有的，發(fā)財(cái)致富靠的是努力奮斗，而不是集資坐等高額回報(bào)哦~

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