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證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-033

債券代碼：128079 債券簡稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日分別召開了公司第三屆董事會第二十次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于2022年度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保證公司正常經(jīng)營的情況下，公司及子公司擬使用不超過人民幣1億元（含本數(shù)）自有資金進行現(xiàn)金管理。本事項尚需提交2021年年度股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次擬使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

1、現(xiàn)金管理目的

為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，提高資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報。

2、額度及期限

公司及子公司2022年度擬使用不超過人民幣1億元（含本數(shù)）自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)可滾動使用。

3、投資品種

擬購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好的銀行或非銀行類金融機構(gòu)低風險投資產(chǎn)品。

4、決議有效期限

決議有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

5、實施方式

授權(quán)董事長根據(jù)實際需要在公司股東大會批準額度及有效期內(nèi)行使上述投資決策權(quán)并簽署相關合同文件，并由公司財務負責人組織實施，由公司財務部負責具體操作。

6、信息披露

公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)范要求，做好相關信息披露工作。

二、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

1、理財產(chǎn)品均需經(jīng)過嚴格篩選和風險評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場劇烈波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

3、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。

（二）風險控制措施

1、公司及子公司進行現(xiàn)金管理時，將嚴格選擇投資對象，選擇金融機構(gòu)流動性好、安全性高和期限不超過十二個月的理財產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務及法律責任等。

2、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司內(nèi)部審計部門負責內(nèi)部監(jiān)督，定期對投資產(chǎn)品進行全面檢查;

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理情況。

三、對公司經(jīng)營的影響

公司及子公司堅持規(guī)范運作，在保證公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。

四、相關審核及批準程序

1、董事會審議情況

公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于2022年度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超過人民幣1億元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，在決議有效期內(nèi)該額度可滾動使用。

2、監(jiān)事會審議情況

公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關于2022年度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超過人民幣1億元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，在決議有效期內(nèi)該額度可滾動使用。

3、獨立董事意見

公司獨立董事認為：在符合國家法律法規(guī)及保證公司資金流動性和安全性前提下，公司及子公司運用自有閑置資金購買低風險理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，不會影響公司主營業(yè)務發(fā)展，有利于公司及全體股東利益，因此我們同意公司及子公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理并將該議案提交公司股東大會審議表決。

五、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議

2、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議

3、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會

二二一年四月二十五日

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-034

關于舉行2021年年度報告網(wǎng)上業(yè)績

說明會的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年年度報告》及其摘要已經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，并于2022年4月26日刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

為方便廣大投資者進一步了解公司2021年度經(jīng)營情況，公司將于2022年5月16日（星期一）下午15:00-17:00舉行2021年度業(yè)績網(wǎng)上說明會。本次網(wǎng)上說明會將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可通過以下方式參與互動交流。

投資者依據(jù)提示，授權(quán)登入“英聯(lián)股份投資者關系”小程序，即可參與交流。

出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長翁偉武先生、總經(jīng)理翁寶嘉女士、獨立董事芮奕平先生、董事會秘書夏紅明先生、財務負責人黃詠松先生和公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司保薦代表人戴五七先生。

歡迎廣大投資者積極參與。

二二二年四月二十五日

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-035

關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定，廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司相關會計政策的規(guī)定，將公司本次計提資產(chǎn)減值準備和核銷資產(chǎn)損失的具體情況公告如下：

一、計提資產(chǎn)減值準備的概述

為真實反映公司的財務狀況及經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策、會計估計等相關規(guī)定，公司對合并報表范圍內(nèi)截止2021年末的各類資產(chǎn)進行了減值測試，對存在減值跡象的資產(chǎn)計提相應減值準備。

2021年度擬計提信用減值和資產(chǎn)減值準備共計萬元人民幣。具體情況如下：

注：應收款項包括應收賬款、應收票據(jù)、其他應收款等。

二、本次計提資產(chǎn)減值準備相關情況的說明

1、應收款項壞賬準備

對于應收賬款，無論是因銷售產(chǎn)品或提供勞務而產(chǎn)生的應收款項還是包含重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

公司基于所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，對應收賬款壞賬準備按照合并范圍內(nèi)組合以及以賬齡分析組合，合并范圍內(nèi)組合不計提壞賬準備，賬齡組合以賬齡為基礎計算其預期信用損失。如果有客觀證據(jù)表明某項應收賬款已經(jīng)發(fā)生信用減值，則本公司對該應收賬款單項計提壞賬準備并確認預期信用損失。

公司對于其他應收款假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，按照未來 12 個月內(nèi)的預期信用損失計量損失準備。除了單項評估信用風險的其他應收款外，基于信用風險特征，將其劃分為不同的賬齡組合計算其預期信用損失。

根據(jù)上述會計政策，公司報告期內(nèi)計提應收款項壞賬準備2,415,528.26元。

2、存貨跌價準備

公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，按照存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準備。公司對于產(chǎn)成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；為執(zhí)行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現(xiàn)凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量的，超出部分的存貨的可變現(xiàn)凈值以一般銷售價格為基礎計算。

公司期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。

除有明確證據(jù)表明資產(chǎn)負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現(xiàn)凈值以資產(chǎn)負債表日市場價格為基礎確定。

公司本期期末存貨項目的可變現(xiàn)凈值以資產(chǎn)負債表日市場價格為基礎確定。

根據(jù)上述會計政策，公司報告期內(nèi)計提存貨跌價準備4,292,955.45元。

三、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響及合理性說明

公司本年計提各項資產(chǎn)減值準備及信用減值損失共計6,708,483.71元，考慮所得稅費用影響后，將減少公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤約5,550,491.90元，并相應減少公司2021年度末歸屬于母公司所有者權(quán)益約5,550,491.90元。

本次計提資產(chǎn)減值準備的程序遵守并符合會計準則和相關政策法規(guī)等相關規(guī)定，符合謹慎性原則，符合公司實際情況，依據(jù)充分，計提后能夠客觀、公允、真實的反映截至2021年12月31日公司的財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，有利于進一步夯實公司資產(chǎn)，進一步增強企業(yè)的風險防范能力，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的行為。

四、公司對本次計提資產(chǎn)減值準備的審議程序

1、根據(jù)《企業(yè)會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及公司會計政策的相關規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準備和信用減值準備事項需履行信息披露義務，無需提交董事會及股東大會審議。

2、董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會認為：公司2021年度需計提的資產(chǎn)減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2021年12月31日合并財務狀況以及2021年度的合并經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-037

關于會計政策變更的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議，分別審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、會計政策變更概述

1、變更的原因

（1）財政部于2021年11月2日，頒布了《2021年第五批企業(yè)會計準則實施問答》，針對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業(yè)成本。

（2）財政部于2021年12月30日，頒布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》，規(guī)定了關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。

（3）2021 年 2 月 2 日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第14號》（財會[2021]1號），規(guī)定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現(xiàn)金流量的確定基礎發(fā)生變更的會計處理。

（4）財政部于2020年6月19日發(fā)布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規(guī)定》（財會〔2020〕10號），對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發(fā)的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業(yè)可以選擇采用簡化方法進行會計處理。 財政部于2021年5月26 日發(fā)布了《關于調(diào)整適用范圍的通知》（財會〔2021〕9號），自 2021年5月26 日起施行，將《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規(guī)定》允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對 2021年6月30日前的應付租賃付款額”調(diào)整為“減讓僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額”，其他適用條件不變。

2、變更的日期

根據(jù)規(guī)定，公司于文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述企業(yè)會計政策。

3、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

4、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準則第14號-收入》（財會[2017]22號）及財政部于2021年頒布的《2021年第五批企業(yè)會計準則實施問答》、《企業(yè)會計準則解釋第 15 號》、《企業(yè)會計準則解釋第 14號》、《關于調(diào)整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規(guī)定>適用范圍的通知》。其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的相關準則及其他有關規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會計政策變更主要內(nèi)容

1、運輸成本的列示

對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運輸成 本，將其自銷售費用全部重分類至營業(yè)成本，并對上年同期數(shù)進行追溯調(diào)整。

2、《企業(yè)會計準則解釋第15號》

《企業(yè)會計準則解釋第15號》對企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷進行了明確。

3、《企業(yè)會計準則解釋第14號》

《企業(yè)會計準則解釋第14號》規(guī)定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現(xiàn)金流量的確定基礎發(fā)生變更的會計處理。

4、《關于調(diào)整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規(guī)定>適用范圍的通知》

財政部于2020年6月19日發(fā)布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規(guī)定》（財會〔2020〕10號），對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發(fā)的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業(yè)可以選擇采用簡化方法進行會計處理。

財政部于2021年5月26 日發(fā)布了《關于調(diào)整適用范圍的通知》（財會〔2021〕9號），自 2021年5月26 日起施行，將《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規(guī)定》允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對 2021年6月30日前的應付租賃付款額”調(diào)整為“減讓僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額”，其他適用條件不變。執(zhí)行該規(guī)定未對本公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

三、本次會計政策變更對公司的影響

1、運輸成本的列示

根據(jù)財政部會計司于2021年11月2日發(fā)布的關于企業(yè)會計準則實施問答，公司對2020年財務報表相關科目進行追溯調(diào)整如下：

2、《企業(yè)會計準則解釋第15號》

《企業(yè)會計準則解釋第15號》會計政策變更對公司 2021 年及以前年度的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響。

3、《企業(yè)會計準則解釋第14號》

《企業(yè)會計準則解釋第14號》會計政策變更對公司 2021 年及以前年度的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響。

執(zhí)行《關于調(diào)整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規(guī)定>適用范圍的通知》對公司 2021 年及以前年度的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無影響。

四、審議情況及專項意見說明

1、董事會關于會計政策變更的合理性說明

公司董事會認為：公司根據(jù)財政部頒布的會計政策進行了公司會計政策的相應變更，符合國家法律法規(guī)的相關要求，符合目前會計準則及財政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定和公司的實際情況。本次變更不會對當期和會計政策變更之前公司總資產(chǎn)、負債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、監(jiān)事會關于會計政策變更的意見

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關規(guī)定和公司實際情況，其決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

3、獨立董事關于會計政策變更的意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部的有關規(guī)定和要求進行的變更，能夠更客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，相關決策程序符合有關法律和《公司章程》的規(guī)定，本次變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-038

關于變更簽字注冊會計師

和項目質(zhì)量控制復核人的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月21日召開第三屆董事會第十六次會議及第三屆監(jiān)事會第十五次會議，并于2022年1月10日召開了2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于聘任2021年度審計機構(gòu)的議案》，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，為了更好地推進審計工作開展，結(jié)合公司的業(yè)務現(xiàn)狀，經(jīng)綜合評估及審慎研究，公司同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2021年度年審會計師事務所，聘期1年，并提請股東大會授權(quán)公司管理層與信永中和簽署相關協(xié)議并根據(jù)行業(yè)標準和公司審計工作實際情況決定其報酬。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月25日、2021年11月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

一、簽字注冊會計師和項目質(zhì)量控制復核人變更情況

近日，公司收到了信永中和出具的《信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于變更簽字注冊會計師的函》：信永中和作為公司2021年度財務報表審計機構(gòu)，原指派陳萌、蔣行行作為簽字注冊會計師，陳洪濤為獨立復核合伙人為公司提供審計服務。鑒于原獨立復核合伙人陳洪濤及簽字會計師蔣行行工作調(diào)整，現(xiàn)指派賀春海為獨立復核合伙人、肖威為簽字會計師，負責貴公司2021年度財務報表審計，繼續(xù)完成相關工作。

二、變更會計師的基本信息

賀春海先生，2001年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

肖威先生，2021年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2010年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務。

賀春海先生、肖威先生不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

三、其他說明

本次變更中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報表審計工作產(chǎn)生影響。

四、備查文件

1、信永中和出具的《關于變更簽字注冊會計師的函》；

2、變更簽字注冊會計師的執(zhí)業(yè)證照及人員基本信息。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-039

關于擬對外投資設立大慶全資子公司的

公告

一、對外投資概述

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月23日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于設立大慶全資子公司的議案》，為進一步深入與客戶合作，提升對客戶企業(yè)的服務水平，增強業(yè)務協(xié)同性，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，公司擬以5,000萬元人民幣的自有資金或自籌資金分階段出資，在黑龍江省大慶市設立全資子公司，子公司名稱暫定“英聯(lián)金屬科技（大慶）有限公司”（以最終市場監(jiān)管部門登記核準為準），并授權(quán)管理層辦理設立相關的工商登記、申報材料等手續(xù)。

根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，本次對外投資事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

本次投資設立控股子公司事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設立全資子公司情況

1、公司中文名稱：英聯(lián)金屬科技（大慶）有限公司（以最終市場監(jiān)管部門

登記核準為準）

2、注冊地址：中國黑龍江省大慶市

3、注冊資本：5,000萬元人民幣

4、資金來源及出資方式：公司以自有資金或自籌資金出資，根據(jù)實際經(jīng)營需求分階段出資，出資比例100%

5、經(jīng)營范圍： 加工：鋁制品（不含金屬表面處理及熔鑄工序）；銷售：五金制品，有色金屬（項目不含貴、廢舊金屬）；貨物進出口、技術進出口。

注：注冊登記信息為擬申報信息，具體以市場監(jiān)管部門核準登記為準。

三、設立全資子公司的目的、對公司的影響及存在的風險

（一）設立全資子公司的目的和對公司的影響

1、本次子公司之設立，系公司內(nèi)部資源整合優(yōu)化，本次注冊資金擬用于大慶子公司向英聯(lián)股份及子公司購買奶粉易撕蓋生產(chǎn)設備之用途。

2、公司本次對外投資在大慶市設立全資子公司，符合公司堅持以客戶為中心理念，與核心客戶開展相互依托的生產(chǎn)布局模式，有利于加深客戶的合作緊密度，提升對客戶的服務效率與質(zhì)量，發(fā)揮業(yè)務協(xié)同效應；同時也有利于公司拓展在東北地區(qū)業(yè)務范圍，增強公司競爭實力，穩(wěn)固公司市場地位。

2、本次對外投資事項暫不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績帶來重大影響，也不會影響公司的業(yè)務獨立性，不會損害公司中小投資者的權(quán)益。

（二）對外投資的風險

本次設立子公司尚需按照法定程序辦理工商登記手續(xù)。全資子公司設立后，可能存在一定的市場、經(jīng)營和管理等方面的風險，公司將按規(guī)定及時披露相關進展情況.公司將不斷加強內(nèi)部控制和風險防范機制的建立和運行，促進子公司穩(wěn)健發(fā)展。

公司將嚴格按照相關規(guī)定，對該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、專項意見說明

獨立董事關于設立大慶全資子公司的獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：設立大慶全資子公司是從公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要做出的決策，有利于一步深入與客戶合作，增強公司業(yè)務協(xié)同性，符合公司長遠發(fā)展目標和實際經(jīng)營情況，符合公司及股東利益，不存在損害公司中小投資者的行為。本次對外投資事項暫不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績帶來重大影響，也不會影響公司的業(yè)務獨立性。因此我們同意公司設立大慶全資子公司。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-040

關于調(diào)整部分募投項目實施進度的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月23日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關于調(diào)整部分募投項目實施進度的議案》，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。綜合考慮當前公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施進度等因素，基于審慎原則，公司決定對募投項目“智能生產(chǎn)基地建設-土建工程”達到預定可使用狀態(tài)的日期進行調(diào)整，該事項無需提交公司股東大會審議表決?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1318號”文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）于2019年10月21日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）214萬張，每張面值100元，每張發(fā)行價人民幣100元。期限6年。共募集資金人民幣214,000,000.00元，扣除與發(fā)行相關的費用共計11,246,603.77元，募集資金凈額為202,753,396.23元。

截至2019年10月25日，上述募集資金已全部到達公司并入賬，經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）以信會師報字[2019]第ZI410680號《驗證報告》驗證確認。

（二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用進度

截至2021年12月31日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

單位：人民幣萬元

注：智能生產(chǎn)基地建設-土建工程項目截至2021年12月31日已投入的募集資金為9,150.54萬元，高于募集后承諾投資金額9,144.00萬元，超出承諾的投入金額是募集資金賬戶存款產(chǎn)生的利息收入。

（三）募集資金賬戶余額情況

截至2021年12月31日，存放于募集資金專戶中的募集資金余額為人民幣57,802.45元。

二、本次調(diào)整部分募投項目實施進度的具體情況

1、本次調(diào)整的募投項目實施進展

本次擬調(diào)整“達到預定可使用狀態(tài)的日期”項目為智能生產(chǎn)基地建設-土建項目，計劃建設范圍包括廠房、辦公樓、宿舍樓及其他。截至目前，該項目生產(chǎn)用廠房和宿舍樓均已完成竣工驗收，辦公樓主體工程建設已完成，目前尚在進行內(nèi)部裝修階段。該項目募集資金投入部分已完成。

2、本次募投項目“達到預定可使用狀態(tài)的日期”調(diào)整情況及原因

根據(jù)上述項目實施計劃，結(jié)合項目最終完成后竣工驗收等相關手續(xù)的辦理時間，經(jīng)謹慎考慮，擬將本項目“達到預定可使用狀態(tài)的日期”調(diào)整至2022年10月。

三、本次募投項目實施進度調(diào)整對公司影響

公司本次募投項目投資進度調(diào)整是公司根據(jù)項目實際情況作出的謹慎決定，未改變項目建設的內(nèi)容、投資總額、實施主體與地點，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司將充分利用現(xiàn)有資源加快推進項目建設。公司本次募投項目實施進度調(diào)整符合實際情況，不會對公司目前正常的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

四、履行的審批程序及發(fā)表的意見

1、董事會審議情況

公司于2022年4月23日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了上述議案。公司董事會認為：本次調(diào)整募投項目實施進度不屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，相關募集資金投資項目的投資方向均保持不變，本次調(diào)整不會對相關募集資金投資項目的實施造成實質(zhì)性的影響。

2、獨立董事意見

經(jīng)審核，公司獨立董事認為：本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施進度，是公司根據(jù)項目的實際進展情況做出的審慎決定，僅涉及項目達到預定可使用狀態(tài)日期的延后，未改變項目實施主體和實施方式，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，該事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定。因此，我們同意本次調(diào)整部分募投項目實施進度的事項。

3、監(jiān)事會審議情況

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：本次募投項目實施進度調(diào)整是公司根據(jù)項目實際情況而作出的謹慎決定，沒有調(diào)整項目的投資總額和建設規(guī)模，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等公司內(nèi)部相關規(guī)定，監(jiān)事會同意公司對募投項目實施進度進行調(diào)整。

4、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次調(diào)整部分募投項目實施進度是根據(jù)項目實際實施情況作出的謹慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次調(diào)整部分募投項目實施進度已履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等公司內(nèi)部相關規(guī)定。

保薦機構(gòu)對公司本次調(diào)整部分募投項目實施進度事項無異議。

2、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

3、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議

4、中信證券股份有限公司關于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司調(diào)整部分募投項目實施進度的核查意見

附表1：

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

編制單位：廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 2021年度

單位：人民幣萬元

注1：募集資金總額為扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額。

注2：智能生產(chǎn)基地建設項目的機器設備系由本公司現(xiàn)有生產(chǎn)設備、在建工程轉(zhuǎn)固及首發(fā)募投涉及的生產(chǎn)設備搬遷而來，公司的產(chǎn)能規(guī)模和效益情況基本保持不變，不存在新增生產(chǎn)線導致產(chǎn)能和效益增加的情況。

注3：智能生產(chǎn)基地建設-土建工程項目截至2021年12月31日已投入的募集資金為9,150.54萬元，超過募集后承諾投資金額9,144.00萬元，超出承諾的投入金額是募集資金賬戶存款產(chǎn)生的利息收入。

注4：智能生產(chǎn)基地建設-土建工程項目進度說明：截至本報告期末，生產(chǎn)用廠房和宿舍樓均已完成竣工驗收。

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2022-031

關于2022年度公司為子公司

向相關金融機構(gòu)申請授信融資額度

提供相應擔保的公告

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司” 或“英聯(lián)股份”）第三屆董事會第二十次會議于2022年4月23日召開，以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果分別審議通過了《關于2022年度公司及子公司向相關金融機構(gòu)申請授信融資額度的議案》和《關于2022年度公司為子公司向金融機構(gòu)申請授信融資額度提供擔保的議案》。上述事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議表決。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、申請授信額度及提供相應擔保情況概述

（一）授信融資事項

2022年4月23日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于2022年度公司及子公司向相關金融機構(gòu)申請授信融資額度的議案》，為滿足公司和子公司業(yè)務發(fā)展和日常經(jīng)營的資金需求，擬同意公司及子公司2022年度向相關金融機構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）申請總額度不超過人民幣20億元（含本數(shù)）的授信融資，具體內(nèi)容如下：

1、公司和子公司2022年度擬向相關金融機構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）申請不超過人民幣12億元（含本數(shù)）的授信融資額度，包括但不限于融資租賃、流動資金貸款、銀行承兌匯票、授信開證、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、應收賬款保理等，具體金額及業(yè)務品種以實際簽署合同約定為準，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度內(nèi)可循環(huán)使用。

2、根據(jù)公司及子公司項目建設發(fā)展規(guī)劃和實際財務狀況，公司及子公司擬向金融機構(gòu)申請不超過人民幣8億元（含本數(shù)）的中長期綜合授信融資額度，期限不超過60個月（含60個月），包括但不限于融資租賃、項目貸款、并購貸款等，具體金額及業(yè)務品種以實際簽署合同約定為準，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度內(nèi)可循環(huán)使用。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，上述綜合授信額度的申請有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

為提高工作效率，保證融資業(yè)務辦理手續(xù)的及時性，董事會提請股東大會授權(quán)董事長及其授權(quán)人員在上述額度內(nèi)辦理具體手續(xù)并簽署相關合同文件。

（二）為授信融資提供擔保概況

為支持子公司的業(yè)務發(fā)展及日常經(jīng)營資金需求，保障上述授信融資事宜順利進行，公司擬為6家子公司向金融機構(gòu)申請授信融資提供總額不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的擔保，其中包括：

1、對資產(chǎn)負債率超過70%的子公司申請授信融資不超過13億元的擔保，其中為中長期（不超過60個月）授信融資不超過8億元的擔保。

2、對資產(chǎn)負債率不超過70%的子公司申請授信融資不超過2億元的擔保。

擔保方式包括但不限于連帶責任保證擔保、以公司或子公司的資產(chǎn)提供抵押擔保等。實際擔保的金額在以金融機構(gòu)與子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要實際發(fā)生的擔保金額為準，任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，上述擔保事項有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，具體擔保期限以實際合同簽署為準。同時，提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)實際情況在上述批準額度及有效期限內(nèi)辦理相關手續(xù)，并代表公司簽署相關合同、協(xié)議及法律文件。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，上述申請授信額度及抵押、提供擔保事項均不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、擔保事項

（一）被擔保人基本情況

1、英聯(lián)金屬科技（濰坊）有限公司

（1）公司名稱：英聯(lián)金屬科技（濰坊）有限公司（以下簡稱“濰坊英聯(lián)”）

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91370724MA3DLGH27F

（3）類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

（4）法定代表人：翁寶嘉

（5）注冊資本：1,500萬人民幣

（6）成立日期：2017年5月5日

（7）住所：山東省濰坊市臨朐縣冶源鎮(zhèn)冶西村臨九路西

（8）經(jīng)營范圍：包裝制品、五金制品加工、銷售；金屬材料、塑料原料（不含危險化學品）銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務，但法律法規(guī)限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（9）公司持有濰坊英聯(lián)100%股權(quán)，為本公司全資子公司。

（10）主要財務指標：

單位：人民幣元

2、廣東滿貫包裝有限公司

（1）公司名稱：廣東滿貫包裝有限公司（以下簡稱“廣東滿貫”）

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91441900736152744L

（3）類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

（4）法定代表人：陳景錄

（5）注冊資本：5,000萬人民幣

（6）成立日期：2002年2月1日

（7）住所：東莞市中堂鎮(zhèn)三涌

（8）經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售、網(wǎng)上銷售：包裝制品、包裝材料（不含危險化學品）、預包裝食品、機械設備；金屬材料加工、銷售；節(jié)能技術和資源再生技術研發(fā)及技術轉(zhuǎn)讓；貨物進出口、技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

（9）公司持有廣東滿貫100%股權(quán)，廣東滿貫為本公司全資子公司。

3、英聯(lián)金屬科技（汕頭）有限公司

（1）公司名稱：英聯(lián)金屬科技（汕頭）有限公司（以下簡稱“汕頭英聯(lián)”）

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：914405136864263558

（3）類型：有限責任公司（法人獨資）

（4）法定代表人：翁寶嘉

（5）注冊資本：20,000萬人民幣

（6）成立日期：2009年3月27日

（7）住所：汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強路6號

（8）經(jīng)營范圍：制作、加工：五金制品；銷售：金屬材料、塑料原料；貨物進出口、技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

（9）公司持有汕頭英聯(lián)100%股權(quán)，汕頭英聯(lián)為本公司全資子公司。

4、英聯(lián)金屬科技（揚州）有限公司

（1）公司名稱：英聯(lián)金屬科技（揚州）有限公司（以下簡稱“揚州英聯(lián)”）

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91321012MA1Y6H674E

（3）類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

（4）法定代表人：翁偉武

（5）注冊資本：20,000萬人民幣

（6）成立日期：2019年4月4日

（7）住所：揚州市江都區(qū)邵伯鎮(zhèn)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金森路中段

（8）經(jīng)營范圍：金屬材料（不含國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導目錄限制淘汰類項目）、五金制品研發(fā)、制造、加工，金屬材料、塑料原料（不含危險化學品）銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

（9）揚州英聯(lián)為本公司持股95%的控股子公司。

（10）財務數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

5、英聯(lián)國際（香港）有限公司

（1）公司名稱：英聯(lián)國際（香港）有限公司（以下簡稱“英聯(lián)國際”）

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

（2） 地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR

NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

（3）注冊資本：500萬港幣

（5）公司注冊證明書編號：2693061

商業(yè)登記證號碼：69343231-000-05-18-0

（7）財務數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

6、廣東寶潤金屬制品有限公司

（1）公司名稱：廣東寶潤金屬制品有限公司（以下簡稱“廣東寶潤”）

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91440605568277432T

（3）類型：其他有限責任公司

（4）法定代表人：翁偉武

（5）注冊資本：人民幣7000萬元

（6）成立日期：2011年1月30日

（7）住所：汕頭市濠江區(qū)馬滘街道達南路中段裝配車間第五層車間2

（8）經(jīng)營范圍：加工：鋁制品（不含金屬表面處理及熔鑄工序）；銷售：五金制品，有色金屬（項目不含貴、廢舊金屬）；貨物進出口、技術進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（9）公司持有佛山寶潤75%股權(quán)，為本公司控股子公司。

（10）主要財務指標：

單位：元

上述子公司均非失信被執(zhí)行人。

（二）擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔保方式：包括但不限于連帶責任保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等。

2、擔保期限：具體擔保期限以實際簽署的擔保合同為準。

3、擔保事項：公司2021年度擬為子公司濰坊英聯(lián)、廣東滿貫、汕頭英聯(lián)、揚州英聯(lián)、英聯(lián)國際、廣東寶潤向相關金融機構(gòu)申請綜合授信融資額度提供總額不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的擔保。實際擔保的金額在以金融機構(gòu)與公司、子公司實際發(fā)生的擔保金額為準，任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度。

4、目前公司尚未簽署有關擔保協(xié)議，擔保協(xié)議具體內(nèi)容以實際簽署的擔保合同為準，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)辦理具體手續(xù)并簽署相關合同文件。

三、董事會意見及監(jiān)事會意見

（一）董事會意見

公司及子公司因日常經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展需要向相關金融機構(gòu)申請綜合授信融資以保證資金需求，公司為上述授信融資事項提供擔保，有利于提高公司經(jīng)營效率，符合公司整體利益。被擔保對象為本公司的控股子公司與全資子公司，資信狀況均為良好，具有償還債務能力。本次擔保未提供反擔保，控股子公司其他股東未按其持股比例提供相應擔保，但公司對其均具有控制權(quán)，對其運行和管理能全面掌握，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東的利益的情形。董事會同意公司2022年度為子公司申請授信額度提供不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的擔保。

本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核查，本次公司為子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提供擔保，系根據(jù)公司自身的經(jīng)營發(fā)展需要進行的，并已按照相關法律法規(guī)、《公司章程》等有關規(guī)定履行了必要的審議程序，如實對外披露擔保相關事項，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情況。

我們同意將該議案提交公司股東大會審議表決。

（三）監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司為子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提供擔保系出于經(jīng)營及發(fā)展需要，能夠支持子公司的正常運營及業(yè)務發(fā)展。公司向子公司提供擔保已經(jīng)履行了必要的審議程序，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司為子公司向金融機構(gòu)申請授信融資提供擔保事宜，本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準。

四、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量（含本次擔保事項）

截至目前，公司及子公司累計經(jīng)審批對外擔?？傤~度為280,000萬元（含本次擔保事項），截至目前公司及子公司對外擔?？傆囝~為61,014.46萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（截至2021年12月31日的審計數(shù)據(jù)）的73.09%，上述擔保均為公司對子公司（含控股子公司及全資子公司）提供的擔保。

公司不存在對外擔保的債權(quán)發(fā)生逾期的事項、不存在涉及訴訟的擔保金額、及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額的情況。

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