注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的一項(xiàng)任務(wù)。雖然這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成了這個(gè)過(guò)程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。下面，跟著主頁(yè)一起了解下青海代理深圳公司注冊(cè)的信息，希望可以幫你解決你現(xiàn)在所苦惱的問(wèn)題。

證券代碼：000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)：2021-101

本公司及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2021年1月1日—2021年9月30日

2、預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降

（1）2021年前三季度預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)情況

（2）2021年第三季度預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)情況

二、業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)審計(jì)情況

本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所預(yù)審計(jì)。

三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因

1. 報(bào)告期內(nèi)，公司子公司藏格鉀肥氯化鉀銷(xiāo)售價(jià)格相比上年同期有所上升，營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)較上年同期上升。

2. 報(bào)告期內(nèi)，公司二級(jí)子公司藏格鋰業(yè)碳酸鋰銷(xiāo)量及銷(xiāo)售價(jià)格相比上年同期大幅上升，故營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)較上年同期上升。

3. 報(bào)告期內(nèi)，公司長(zhǎng)期股權(quán)投資確認(rèn)投資收益2.2億元（包含西藏巨龍銅業(yè)計(jì)提擔(dān)保預(yù)期信用損失轉(zhuǎn)回）

四、其他相關(guān)說(shuō)明

本次業(yè)績(jī)預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算的結(jié)果，未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司披露的2021年前三季度報(bào)告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事會(huì)

2021年10月9日

證券代碼：000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)：2021-97

藏格控股股份有限公司

關(guān)于與產(chǎn)業(yè)基金簽署鹽湖鋰礦投資

開(kāi)發(fā)項(xiàng)目之戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的《鹽湖鋰礦投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目之戰(zhàn)略合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略合作協(xié)議”）為藏格控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藏青基金”）就各自發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，共同開(kāi)發(fā)鹽湖鋰礦資源等事項(xiàng)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。相關(guān)具體合作內(nèi)容和細(xì)節(jié)尚待進(jìn)一步落實(shí)和明確，具體的實(shí)施內(nèi)容和進(jìn)度尚存在不確定性。公司對(duì)涉及的后續(xù)合作事項(xiàng)將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行決策程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、本協(xié)議的簽署不會(huì)對(duì)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在因履行協(xié)議而對(duì)對(duì)方產(chǎn)生依賴(lài)的可能性。

3、本次簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

一、協(xié)議簽署概述

1、公司與藏青基金于2021年10月8日簽署了《鹽湖鋰礦投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目之戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方本著誠(chéng)信友好、平等互利、合作共贏、相互促進(jìn)、共同發(fā)展原則，加強(qiáng)溝通與協(xié)商，增進(jìn)理解支持，在合法合規(guī)的情況下實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和信息共享。充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，共同開(kāi)發(fā)鹽湖鋰礦資源。

2、本協(xié)議簽署不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本協(xié)議僅為戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司與藏青基金后續(xù)合作具體事項(xiàng)，公司將根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》等履行相關(guān)審議程序，并根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、合作方介紹

公司名稱(chēng)：江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320292MA275PYC7D

執(zhí)行事務(wù)合伙人：無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司（委派代表 朱海飛）

企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金融二街8號(hào)1602-85號(hào)

成立日期：2021年9月29日

合伙期限：2021年9月29日至2031年9月28日

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

藏青基金系一支主要投資于全球新能源電池原料鹽湖鋰礦企業(yè)的產(chǎn)業(yè)基金，主要投資方向?yàn)辂}湖鋰礦企業(yè)的股權(quán)投資。2021年10月5日，藏青基金已就西藏阿里麻米措礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麻米措礦業(yè)”）股權(quán)投資簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，藏青基金首期募集資金規(guī)模為52億元人民幣。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）合作的方式與內(nèi)容

1、 甲方有長(zhǎng)時(shí)間在鹽湖提鋰開(kāi)發(fā)建設(shè)、技術(shù)應(yīng)用升級(jí)、西部長(zhǎng)期生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)開(kāi)拓和管理團(tuán)隊(duì)等方面的綜合優(yōu)勢(shì)。

2、 乙方主要負(fù)責(zé)募集資金并專(zhuān)注于投資國(guó)內(nèi)外鹽湖鋰礦企業(yè)，主要投資方向包括麻米措礦業(yè)在內(nèi)的鹽湖鋰礦企業(yè)的股權(quán)投資。

3、 甲方和乙方自愿同意：為確保鋰礦資源開(kāi)發(fā)的資金、技術(shù)及團(tuán)隊(duì)等資源，甲方為乙方所投資包括麻米措礦業(yè)在內(nèi)所有鹽湖鋰礦企業(yè)的開(kāi)發(fā)建設(shè)、鹽湖提鋰技術(shù)及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理提供支持，乙方向甲方支付相關(guān)費(fèi)用，具體合作方式另行約定。

4、鑒于甲方在鹽湖提鋰技術(shù)、團(tuán)隊(duì)以及經(jīng)營(yíng)管理方面具有的領(lǐng)先地位，乙方同意乙方所投資包括麻米措礦業(yè)在內(nèi)的所有鹽湖鋰礦企業(yè)在正式投產(chǎn)后，甲方及其關(guān)聯(lián)公司對(duì)乙方持有的各鹽湖鋰礦企業(yè)的股權(quán)具有優(yōu)先收購(gòu)權(quán)。

（二）其他事項(xiàng)

1、在遇到國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整，影響到雙方合作時(shí)，雙方將通過(guò)友好協(xié)商的方式進(jìn)行解決，并對(duì)相關(guān)條款適時(shí)作出修改。

2、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

四、本協(xié)議簽署對(duì)公司的影響

本協(xié)議簽署不會(huì)對(duì)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在因履行協(xié)議而對(duì)對(duì)方產(chǎn)生依賴(lài)的可能性。

本協(xié)議本著誠(chéng)信友好、平等互利、合作共贏、相互促進(jìn)、共同發(fā)展原則，加強(qiáng)溝通與協(xié)商，增進(jìn)理解支持，在合法合規(guī)的情況下實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和信息共享。充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，共同開(kāi)發(fā)鋰礦資源，對(duì)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展具有積極作用。

五、審議程序

本協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。其它相關(guān)事項(xiàng)公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行決策程序和信息披露義務(wù)。

六、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

本次簽署的協(xié)議為公司與藏青基金就各自發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，共同開(kāi)發(fā)鹽湖鋰礦資源等事項(xiàng)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。相關(guān)具體合作內(nèi)容和細(xì)節(jié)尚待進(jìn)一步落實(shí)和明確，具體的實(shí)施內(nèi)容和進(jìn)度尚存在不確定性。

公司對(duì)涉及的后續(xù)合作事項(xiàng)將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行決策程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、其他說(shuō)明

截至本公告日，最近三年公司未披露框架協(xié)議或意向性協(xié)議。

八、備查文件

1、《關(guān)于鹽湖鋰礦投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目之戰(zhàn)略合作協(xié)議》

證券代碼：000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)：2021-99

藏格控股股份有限公司

關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金對(duì)外投資的公告

一、交易概述

藏格控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年10月8日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬參與認(rèn)購(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金份額的議案》，為了進(jìn)一步提升公司在鹽湖提鋰領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展能力和整體綜合競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)資源及產(chǎn)業(yè)投資管理優(yōu)勢(shì)，全資子公司藏格投資（成都）有限公司（暫定，最終以工商注冊(cè)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藏格投資”）擬使用自有資金25億元認(rèn)購(gòu)江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藏青基金”）的合伙份額。詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于全資子公司擬參與認(rèn)購(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金份額的公告》（編號(hào)：2021-98）

2021年10月8日，公司接到藏青基金通知，獲悉藏青基金與自然人王偉、王剛簽署了《關(guān)于西藏阿里麻米措礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），藏青基金擬以現(xiàn)金14.739億元人民幣向王偉、王剛購(gòu)買(mǎi)其所持西藏阿里麻米措礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麻米措礦業(yè)”或“目標(biāo)公司”）51%的股權(quán)，其中王偉持有的30.6%股權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為8.8434億元人民幣，王剛持有的20.4%股權(quán)對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為5.8956億元人民幣。

本次產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金對(duì)外投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格由協(xié)議各方以目標(biāo)公司擁有的資源儲(chǔ)量與開(kāi)發(fā)價(jià)值為基礎(chǔ)，并綜合考慮目標(biāo)公司所處行業(yè)發(fā)展前景及目標(biāo)公司具體實(shí)際情況等因素而協(xié)商確定。

本次產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金對(duì)外投資無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體情況如下：

二、交易對(duì)方的基本情況

（一）王偉

王偉，男，中國(guó)籍，身份證號(hào)碼為6531221963********，住址為烏魯木齊市天山區(qū)紅山路670號(hào)******。

王偉先生與公司及藏青基金在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均無(wú)其他關(guān)系。

（二）王剛

王剛，男，中國(guó)籍，身份證號(hào)碼為6501031967********，住址為成都市青羊區(qū)芳鄰路1號(hào)******。

王剛先生與公司及藏青基金在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均無(wú)其他關(guān)系。

三、目標(biāo)公司的基本情況

1、公司名稱(chēng)：西藏阿里麻米措礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91542500783532977D

3、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

4、成立日期：2008年6月16日

5、住所：阿里地區(qū)獅泉河鎮(zhèn)建設(shè)大街6號(hào)

6、法定代表人：王偉

7、注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣

8、經(jīng)營(yíng)范圍：鹽湖硼（鉀鋰）礦詳查（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、本次股份轉(zhuǎn)讓完成后目標(biāo)公司的股東變更情況

本次變更前，目標(biāo)公司股份的情況如下：

注：上述股東稱(chēng)“原股東”，下同

本次變更完成后，目標(biāo)公司的股份情況如下：

10、麻米措礦業(yè)最近一年及一期簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

（1）簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債情況

單位：人民幣元

(2)簡(jiǎn)要利潤(rùn)情況

單位:人民幣元

11、麻米措礦業(yè)主要從事鹽湖鹵水鋰、鉀、硼等資源的勘查和開(kāi)發(fā)。

12、麻米措礦業(yè)與公司及藏青基金在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均無(wú)其他關(guān)系。

13、持有礦權(quán)情況：

麻米措礦業(yè)現(xiàn)持有西藏阿里改則縣麻米錯(cuò)鹽湖礦區(qū)鋰硼礦探礦權(quán)證，目前已獲得采礦權(quán)證的配號(hào)，采礦許可證號(hào)：C5400002020045210149743，有效期限：2020-04-30至2030-04-30，礦區(qū)面積：115.36平方公里，但截至目前，麻米措礦業(yè)尚未取得紙質(zhì)版采礦權(quán)證。

14、資源儲(chǔ)量情況：

西藏自治區(qū)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心與2011年6月2日出具了藏礦儲(chǔ)評(píng)字【2011】44號(hào)《西藏自治區(qū)改則縣麻米錯(cuò)鹽湖礦區(qū)硼鋰礦詳查報(bào)告》礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審意見(jiàn)書(shū)。評(píng)審評(píng)定，麻米錯(cuò)鹽湖礦區(qū)資源儲(chǔ)量如下：

固體B2O3資源量（332 333) 3,245,684噸，B2O3平均品位為8.81%。其中332類(lèi)資源量為2,768,637噸，占85.30%，333類(lèi)資源量為477,047噸，占14.70%。

液體鹵水礦的資源量主體是湖表鹵水，潛鹵水只占很少部分。本次詳查探明潛鹵水礦B2O316,800噸，KCl115,300噸，LiCl51,100噸，Cs2O100噸，Rb2O200噸；詳查探明液體鹵水礦B2O3804,149噸，平均品位1,852.86mg/l；LiCl2,449,924噸，平均品位5,644.64mg/l；KCl5,911,558噸，平均品位13,620.03mg/l; Rb2O16,731噸， 平均品位38.50mg/l;Cs2O8,537噸，平均品位19.66mg/l。資源量中332類(lèi)別占96.67%。

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的受讓方為江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”），轉(zhuǎn)讓方為王偉、王剛（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方），股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.1目標(biāo)公司估值：各方經(jīng)協(xié)商一致同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司100%股權(quán)作價(jià)人民幣28.9億元（大寫(xiě)：人民幣貳拾捌億玖仟萬(wàn)元整）。在該估值基礎(chǔ)上，王偉轉(zhuǎn)讓30.6%的股權(quán)，王剛轉(zhuǎn)讓20.4%的股權(quán)，合計(jì)向甲方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司51%的股權(quán)。

1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款

1.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：甲方和乙方經(jīng)協(xié)商一致同意，甲方以人民幣14.739億元（大寫(xiě)：人民幣壹拾肆億柒仟叁佰玖拾萬(wàn)元整）購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司51%的股權(quán)，其中王偉持有的30.6%股權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣8.8434億元(大寫(xiě)：人民幣捌億捌仟肆佰叁拾肆萬(wàn)元整)，王剛持有的20.4%股權(quán)對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣5.8956億元（大寫(xiě)：人民幣伍億捌仟玖佰伍拾陸萬(wàn)元整）。各方確認(rèn)，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款是乙方向甲方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)以及該等股權(quán)相應(yīng)之所有權(quán)利和利益的對(duì)價(jià)。甲方自支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起即享有目標(biāo)公司股東身份，根據(jù)其持有的目標(biāo)公司股權(quán)比例享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。乙方應(yīng)在收到3.5.1條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起3日內(nèi)辦理目標(biāo)股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。

1.2.2價(jià)款調(diào)整：過(guò)渡期間出現(xiàn)下列情形，雙方同意對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款予以調(diào)整：（1）過(guò)渡期損益以及過(guò)渡期新增債務(wù)或者擔(dān)保；（2）發(fā)現(xiàn)存在未披露的目標(biāo)公司重大（指金額超過(guò)500萬(wàn)人民幣）債務(wù)或者擔(dān)保的；（3）其他經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致調(diào)整價(jià)款的情形。

1.3付款前置條件

支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款以下列條件全部滿足為前提：

1.3.1乙方已向甲方提供目標(biāo)公司股東會(huì)決議，同意：（1）王偉將其持有的目標(biāo)公司30.6%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)出資額人民幣15,300,000.00元)轉(zhuǎn)讓給甲方，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；（2）王剛將其持有的目標(biāo)公司20.4%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)出資額人民幣10,200,000.00元)轉(zhuǎn)讓給甲方，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；（3）同意根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況對(duì)公司章程作出相應(yīng)修改。

1.3.2乙方已向甲方提供西藏自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局關(guān)于同意乙方向甲方轉(zhuǎn)讓51%目標(biāo)股權(quán)的審批意見(jiàn)。

1.3.3除本協(xié)議約定外，目標(biāo)股權(quán)沒(méi)有發(fā)生任何實(shí)質(zhì)變動(dòng)（例如法律、稅務(wù)或市場(chǎng)環(huán)境等變動(dòng)），以致對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、前景、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、一般營(yíng)業(yè)狀況、股權(quán)、業(yè)務(wù)或主要資產(chǎn)的價(jià)值造成重大的不利影響，也沒(méi)有發(fā)生過(guò)任何可能導(dǎo)致該等變動(dòng)的事件、事實(shí)。

1.3.4不存在任何會(huì)對(duì)乙方進(jìn)行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)讓合法性，或?qū)镜慕?jīng)營(yíng)或處境產(chǎn)生不利影響的重大政府調(diào)查、處罰、強(qiáng)制措施、訴訟或其他爭(zhēng)議程序。

1.3.5乙方在本協(xié)議做出的陳述與保證在本協(xié)議簽署之日在重大方面（指對(duì)甲方或者目標(biāo)公司產(chǎn)生重大不利影響）均保持真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不具誤導(dǎo)性，并未被違反。

1.3.6乙方應(yīng)確保在本協(xié)議簽署后的30日內(nèi)滿足付款前置條件。如在約定期限未滿足任何付款前置條件或未被甲方書(shū)面豁免，則甲方有權(quán)選擇隨時(shí)以書(shū)面通知方式解除本協(xié)議，并要求乙方返還已付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款（包括甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人已支付的股權(quán)收購(gòu)意向金）。

1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方各自承擔(dān)其依法應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)。與本協(xié)議及本協(xié)議項(xiàng)下交易有關(guān)的任何印花稅、個(gè)人所得稅和其他相關(guān)稅項(xiàng)或政府收費(fèi)，本協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)按照適用法律分別予以繳納或目標(biāo)公司予以代扣代繳。

1.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式

甲方將分兩期將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款按下列方式支付乙方：

1.5.1第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：甲方應(yīng)自本合同第3.3款所述的付款前置條件滿足或經(jīng)甲方以書(shū)面形式予以豁免后3日內(nèi)，將人民幣800,000,000.00元（大寫(xiě)：人民幣捌億元整），其中人民幣4.8億元(大寫(xiě)：人民幣肆億捌仟萬(wàn)元整)支付至王偉開(kāi)立的指定賬戶(hù)中，人民幣3.2億元（大寫(xiě)：人民幣叁億貳仟萬(wàn)元整）支付至王剛開(kāi)立的指定賬戶(hù)中；甲方的執(zhí)行事務(wù)合伙人無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司已經(jīng)于2021年9月22日向乙方支付的收購(gòu)意向金人民幣0.3億元(大寫(xiě)：叁仟萬(wàn)元整)，全部作為甲方支付乙方的第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

1.5.2第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：甲方在支付完成第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款同時(shí)，將應(yīng)付乙方的第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款6.739億元（大寫(xiě)：人民幣陸億柒仟叁佰玖拾萬(wàn)元整）存入共管賬戶(hù)，目標(biāo)股權(quán)工商變更登記日起3日內(nèi)，無(wú)條件地將其中人民幣4.0434億元(大寫(xiě)：人民幣肆億零肆佰叁拾肆萬(wàn)元整)支付至王偉開(kāi)立的指定賬戶(hù)中，將人民幣2.6956億元（大寫(xiě)：人民幣貳億陸仟玖佰伍拾陸萬(wàn)元整）支付至王剛開(kāi)立的指定賬戶(hù)中。

2、過(guò)渡期安排

2.1各方同意，自本協(xié)議簽署且甲方支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起，甲方應(yīng)有權(quán)派駐人員前往目標(biāo)公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察并了解目標(biāo)公司的相關(guān)礦山運(yùn)營(yíng)情況，乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司為甲方派駐人員提供所有必要的協(xié)助，包括但不限于允許派駐人員列席目標(biāo)公司的股東會(huì)、董事會(huì)或其他重大經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，以及根據(jù)派駐人員的要求提供目標(biāo)公司的相關(guān)信息。

2.2除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，過(guò)渡期內(nèi)乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司不得從事對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響或其他危害目標(biāo)公司股東利益的相關(guān)行為，包括但不限于：

2.2.1決議更改公司名稱(chēng)、業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、企業(yè)組織形式、決議清算；

2.2.2與任何其他方合并或兼并、或購(gòu)買(mǎi)任何其他方資產(chǎn)或收購(gòu)其他方的業(yè)務(wù)；

2.2.3以與本協(xié)議簽署日之前日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不同的方式出售、轉(zhuǎn)讓、出租或以其他方式處置任何公司資產(chǎn)或在該等資產(chǎn)上設(shè)置任何權(quán)利負(fù)擔(dān)；

2.2.4增加或承諾增加公司的注冊(cè)資本（但增加公司實(shí)收資本的情況除外）；

2.2.5發(fā)行公司債券；

2.2.6承擔(dān)任何他人的債務(wù)、為任何他人的債務(wù)提供擔(dān)?；蛞云渌绞綖槿魏嗡说膫鶆?wù)承擔(dān)責(zé)任；

2.2.7除日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)外，作出或承諾作出金額超過(guò)50萬(wàn)元人民幣的任何支出；

2.2.8改變、增加或承諾未來(lái)增加任何公司核心員工的工資、補(bǔ)償或福利或向其支付任何獎(jiǎng)金；

2.2.9簽署任何未決訴訟事宜的和解協(xié)議或免責(zé)書(shū)；

2.2.10除非因日常業(yè)務(wù)，終止、變更、出讓、修改、免除、增加或放棄以其為一方的任何合同項(xiàng)下任何權(quán)利，或以其他方式改變合同項(xiàng)下的權(quán)利或免除任何其他方于該等合同項(xiàng)下的任何義務(wù)，以致使目標(biāo)公司受到重大不利影響；

2.2.11在日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以外，訂立借貸、出售應(yīng)收帳款或其他融資或任何借貸承諾；

2.2.12采取阻止或延緩?fù)瓿杀緟f(xié)議項(xiàng)下交易的任何行動(dòng)，作出任何作為或不作為而導(dǎo)致其抵觸任何適用法律法規(guī)或規(guī)范性文件，且該等抵觸會(huì)對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況造成嚴(yán)重不利影響；以及

2.2.13授權(quán)、同意或承諾做出任一上述行為。

2.3 過(guò)渡期內(nèi)，乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下不新聘或解聘目標(biāo)公司重要崗位員工。

2.4 過(guò)渡期內(nèi)，乙方應(yīng)完成對(duì)目標(biāo)公司的應(yīng)付關(guān)聯(lián)往來(lái)款的清理。

2.5 乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)所需的資質(zhì)、資格、許可或證照合法持有或進(jìn)行更新，不會(huì)導(dǎo)致被取消、吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)或無(wú)法更新的情形。

3、擔(dān)保措施

3.1 在收到甲方支付的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后3日內(nèi)，乙方將其在目標(biāo)公司中持有的剩余股權(quán)（1.4%）質(zhì)押給甲方，用于擔(dān)保乙方未向甲方披露債務(wù)及權(quán)利負(fù)擔(dān)及瑕疵。

3.2 上述股權(quán)質(zhì)押期限為6個(gè)月，未發(fā)現(xiàn)乙方未披露目標(biāo)公司重大（指金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣）債務(wù)或者權(quán)利負(fù)擔(dān)及瑕疵的，質(zhì)押期限屆滿后3日內(nèi)，甲方配合乙方解除質(zhì)押登記。

4、交接

4.1 在遵守本協(xié)議的條款和條件的前提下，交接工作應(yīng)在目標(biāo)股權(quán)變更登記日起3日內(nèi)完成，在甲方、乙方代表到場(chǎng)的情況下在目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)地進(jìn)行。

4.2 乙方應(yīng)促使并促成目標(biāo)公司給予甲方充分權(quán)利和便利，以進(jìn)駐公司場(chǎng)所，核驗(yàn)公司資產(chǎn)、文件，接觸公司員工等。

4.3 乙方應(yīng)促使并促成目標(biāo)公司原管理層向甲方派出的指定人員交付目標(biāo)公司的全部文件、資料、物品等以及提供目標(biāo)公司的各類(lèi)賬戶(hù)、財(cái)務(wù)信息，各方交接完成后編制《交接清單》，書(shū)面簽字確認(rèn)后視為交接完成。

4.4 除本協(xié)議另有約定外，交割后目標(biāo)公司的所有負(fù)債及風(fēng)險(xiǎn)均由目標(biāo)公司承擔(dān)，股東按照其認(rèn)繳出資額對(duì)目標(biāo)公司的負(fù)債及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任，因乙方、目標(biāo)公司在交割前未披露的重大（指金額超過(guò)500萬(wàn)元的）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或者股權(quán)瑕疵所導(dǎo)致的目標(biāo)公司的損失應(yīng)由乙方全部承擔(dān)。

五、本次產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金對(duì)外投資對(duì)公司的影響

公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹽湖鉀肥、碳酸鋰的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，處于鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是世界范圍內(nèi)唯一突破從超低濃度的鹽湖鹵水中提鋰并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的鹽湖開(kāi)發(fā)公司。本次產(chǎn)業(yè)基金投資的麻米措礦業(yè)具有豐富的鋰、硼等礦產(chǎn)資源；待收購(gòu)?fù)瓿珊?，將由我公司?fù)責(zé)麻米錯(cuò)鹽湖開(kāi)發(fā)建設(shè)、提鋰技術(shù)支持與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；此外，我公司還擁有麻米措礦業(yè)正式投產(chǎn)后的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)，在有效控制開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，亦將有利于公司儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)鹽湖資源及未來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大碳酸鋰產(chǎn)能。

綜上所述，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金本次對(duì)外投資將為公司在鹽湖資源的獲取以及主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展提供堅(jiān)實(shí)的支持，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展將產(chǎn)生積極影響，符合公司和全體股東的利益。

六、備查文件

《江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）與王偉、王剛關(guān)于西藏阿里麻米措礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

證券代碼：000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)：2021-98

藏格控股股份有限公司關(guān)于全資子公司

擬參與認(rèn)購(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金份額的公告

一、本次對(duì)外投資概述

藏格控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年10月8日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬參與認(rèn)購(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金份額的議案》，為了進(jìn)一步提升公司在鹽湖提鋰領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展能力和整體綜合競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)資源及產(chǎn)業(yè)投資管理優(yōu)勢(shì)，全資子公司藏格投資（成都）有限公司（暫定，最終以工商注冊(cè)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藏格投資”）擬使用自有資金25億元認(rèn)購(gòu)江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藏青基金”）的合伙份額。藏青基金目標(biāo)募集規(guī)模為52億元，公司向藏青基金發(fā)出了《基金認(rèn)購(gòu)確認(rèn)函》，確認(rèn)對(duì)藏青基金認(rèn)繳出資25億元，占基金總份額的48.07%。后續(xù)將與藏青基金正式簽訂《合伙協(xié)議》，履行認(rèn)繳出資義務(wù)，基金管理權(quán)限與內(nèi)容以相關(guān)協(xié)議約定為準(zhǔn)，公司將持續(xù)跟蹤進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司控股股東、實(shí)際控制人及其董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員、持股5%的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不參與所投資基金份額認(rèn)購(gòu)，也不在藏青基金中任職。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號(hào)—交易與關(guān)聯(lián)交易》以及《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》等規(guī)定，本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定涉及的重大資產(chǎn)重組事宜。

二、藏青基金的基本情況

1、基本信息

名稱(chēng)：江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

執(zhí)行事務(wù)合伙人：無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司（委派代表：朱海飛）

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

登記備案情況：藏青基金尚未在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案。

2、合伙目的：通過(guò)基金管理公司的專(zhuān)業(yè)管理能力，基金發(fā)起人的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為目標(biāo)企業(yè)提供整套產(chǎn)業(yè)化方案，資源整合，資本市場(chǎng)對(duì)接，給目標(biāo)企業(yè)帶來(lái)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，大幅提升公司價(jià)值。本合伙企業(yè)投資于全球新能源電池原料鹽湖鋰礦企業(yè)。

3、存續(xù)期限：基金首次交割日起的陸（6）年為合伙企業(yè)的“存續(xù)期”；其中基金首次交割日起的叁（3）年為合伙企業(yè)的“投資期”，存續(xù)期的剩余期限為合伙企業(yè)的“退出期”。經(jīng)合伙企業(yè)全體合伙人同意，合伙企業(yè)可提前清算或適當(dāng)延長(zhǎng)存續(xù)期。

4、目標(biāo)募集規(guī)模：基金的目標(biāo)認(rèn)繳出資總額擬定為人民幣52億元，以實(shí)際募集資金為準(zhǔn)。

5、出資情況：投資者最低投資金額為人民幣1億元；普通合伙人將在適用法律允許的前提下，根據(jù)項(xiàng)目及運(yùn)作情況決定是否進(jìn)行擴(kuò)募及擴(kuò)募的具體數(shù)額、條件等。

6、管理和決策機(jī)制:無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司為執(zhí)行合伙人、基金管理人。同時(shí)合伙企業(yè)將成立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)基金投資、退出的相關(guān)決策。投資決策委員會(huì)由3人組成，其中管理人委派2人作為代表，其余1人由基金其他有限合伙人委派。投資委員會(huì)按照一人一票的方式對(duì)基金投資、退出相關(guān)事項(xiàng)作出決議。除本協(xié)議另有約定外，投資決策委員會(huì)作出決議應(yīng)取得超過(guò)半數(shù)的委員通過(guò)。

7、投資范圍：本基金將投資全球鹽湖鋰礦項(xiàng)目。合伙企業(yè)的投資和運(yùn)營(yíng)將受到以下限制：（1）不得從事在證券交易市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)流通股股份等短期套利或投機(jī)的交易行為，但合伙企業(yè)從事其所投資項(xiàng)目退出時(shí)進(jìn)行的證券交易行為不受限制；（2）不得直接投資或持有不動(dòng)產(chǎn)，也不得投資或持有以投資不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目為目的的資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、基金等項(xiàng)目；（3）不得從事導(dǎo)致合伙企業(yè)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；（4）不得從事適用法律或有管轄權(quán)的監(jiān)管部門(mén)禁止合伙企業(yè)從事的其他投資行為。

8、收益分配與虧損分擔(dān)

8.1現(xiàn)金分配：就合伙企業(yè)的項(xiàng)目處置收入與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入，應(yīng)當(dāng)首先在各合伙人之間按照其對(duì)該等投資項(xiàng)目的投資成本分?jǐn)偙壤M(jìn)行初步劃分，按此初步劃分歸屬普通合伙人的金額應(yīng)當(dāng)實(shí)際分配給普通合伙人，歸屬每一有限合伙人的金額應(yīng)當(dāng)按照下列順序進(jìn)行實(shí)際分配：（1）返還本金：首先按照出資返本的原則分配收益。項(xiàng)目退出時(shí)，首先按照基金實(shí)繳金額100%向全體合伙人進(jìn)行分配，直至該合伙人在本階段下獲得的分配總額等于其累計(jì)實(shí)繳出資額。（2）收益分配：當(dāng)有限全體合伙人實(shí)繳出資額分配完成后如有余額，先向各有限全體合伙人按實(shí)繳出資額的8%（按照本合伙企業(yè)實(shí)際占用合伙人投資資金的實(shí)際天數(shù)加權(quán)計(jì)算的年化收益率達(dá)到8%年化）進(jìn)行分配。分配完畢后，若仍有剩余，基金管理人首先計(jì)提剩余收益的20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬，剩余收益的80%按照合伙人出資比例進(jìn)行分配，即基金管理人與合伙人按20%和80%的比例分配投資收益。

8.2非現(xiàn)金資產(chǎn)分配：如合伙企業(yè)的投資項(xiàng)目難以變現(xiàn)，合伙企業(yè)可以非現(xiàn)金方式進(jìn)行分配。如所分配的非現(xiàn)金資產(chǎn)為公開(kāi)交易的有價(jià)證券，則以分配完成之日前十五（15）個(gè)證券交易日內(nèi)該等有價(jià)證券的平均交易價(jià)格確定其價(jià)值；其他非現(xiàn)金資產(chǎn)的價(jià)值將由普通合伙人按照市場(chǎng)公允價(jià)格合理確定或由普通合伙人選定的具有相關(guān)資質(zhì)的獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確認(rèn)，相關(guān)費(fèi)用計(jì)入合伙企業(yè)費(fèi)用，由合伙企業(yè)承擔(dān)。各合伙人同意，對(duì)投資項(xiàng)目或合伙企業(yè)持有的其他證券的公允市場(chǎng)價(jià)值的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以前述方式進(jìn)行。

9、退出機(jī)制：根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人和各有限合伙人簽署的《合伙協(xié)議》的約定進(jìn)行。

三、合作方基本情況

（一）藏青基金的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)人、基金的基金管理人的基本情況

無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司為藏青基金的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)人、基金的基金管理人。其基本情況如下：

名稱(chēng)：無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320200323650323M

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

地址：無(wú)錫市中山路159-1207

法定代表人：朱海飛

成立日期：2015年1月15日

經(jīng)營(yíng)范圍：受托管理私募股權(quán)投資基金，從事投資管理及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

登記備案情況：無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司已完成基金管理人登記，登記編號(hào)為P1011360。

無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司未直接或間接持有公司股份，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

（二）其他有限合伙人基本情況

1、名稱(chēng)： 寧波梅山保稅港區(qū)拓盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330206MA2830HY00

企業(yè)類(lèi)型： 有限合伙企業(yè)

注冊(cè)資本： 3000萬(wàn)元

地址：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)M0637

法定代表人： 無(wú)錫拓海股權(quán)投資基金管理有限公司（委派代表：朱海飛）

成立日期： 2016年11月22日

經(jīng)營(yíng)范圍： 股權(quán)投資及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）

寧波梅山保稅港區(qū)拓盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）未直接或間接持有公司股份，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

2、名稱(chēng)： 上海拓申金融信息服務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112341987499H

企業(yè)類(lèi)型： 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)資本： 500萬(wàn)元

地址：上海市閔行區(qū)蘇虹路29、33號(hào)七層704室

法定代表人： 朱海飛

成立日期： 2015年05月28日

經(jīng)營(yíng)范圍： 金融信息服務(wù)（不含金融、證券、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)）；計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)挥?jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷(xiāo)售；電子商務(wù)（不含增值電信、金融業(yè)務(wù)）；投資咨詢(xún)、商務(wù)咨詢(xún)（除經(jīng)紀(jì)），財(cái)務(wù)咨詢(xún)（不含代理記賬）；投資管理。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

上海拓申金融信息服務(wù)有限公司未直接或間接持有公司股份，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

四、關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明

基金管理人及其他合伙人與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排、與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

五、對(duì)外投資對(duì)公司的影響和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹽湖鉀肥、碳酸鋰的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，處于鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是世界范圍內(nèi)唯一突破從超低濃度的鹽湖鹵水中提鋰并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的鹽湖開(kāi)發(fā)公司，藏青基金的主要投資方向?yàn)槿蛐履茉措姵卦消}湖鋰礦項(xiàng)目，與公司存在戰(zhàn)略協(xié)同。

公司本次參與認(rèn)購(gòu)專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)設(shè)立的投資基金，旨在通過(guò)借助專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的團(tuán)隊(duì)、資源和資金優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮公司在鹽湖提鋰領(lǐng)域的技術(shù)和工程化優(yōu)勢(shì)，為公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)服務(wù)，有利于提高公司的優(yōu)質(zhì)資源獲取與配置能力，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。從短期來(lái)看，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。從長(zhǎng)期來(lái)看，并購(gòu)基金投資的項(xiàng)目可作為公司并購(gòu)標(biāo)的池，在標(biāo)的達(dá)到一定的盈利能力和規(guī)范程度后可由公司擇機(jī)優(yōu)先收購(gòu)，降低公司并購(gòu)項(xiàng)目前期的決策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少并購(gòu)過(guò)程中的不確定性，提高并購(gòu)效率，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，能更好地保護(hù)公司及全體股東的利益。

公司全資子公司本次參與投資基金，擬認(rèn)繳出資25億元，資金來(lái)源為自有資金，本次投資不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流造成壓力，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

私募基金在投資過(guò)程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，可能存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，該等風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：

（1）專(zhuān)項(xiàng)基金資金募集不到位的風(fēng)險(xiǎn)；

（2）因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)；

（3）法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。

公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)密切關(guān)注基金經(jīng)營(yíng)管理狀況及其投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，切實(shí)降低公司投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露具體投資情況及相應(yīng)的損益情況。

敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)

2021年10月9日

證券代碼：000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)：2021-100

藏格控股股份有限公司關(guān)于公司

回購(gòu)股份進(jìn)展情況的公告

藏格控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年10月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、于2020年11月9日召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》。公司決定使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購(gòu)”），用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本次回購(gòu)資金總額為不低于人民幣2.5億元且不超過(guò)人民幣5億元（均包含本數(shù)），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)11.02元/股（含），本次回購(gòu)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)，公司將在回購(gòu)期內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

一、回購(gòu)股份進(jìn)展情況

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司在回購(gòu)期間應(yīng)當(dāng)在每個(gè)月的前3個(gè)交易日內(nèi)披露截至上個(gè)月末的回購(gòu)進(jìn)展情況?，F(xiàn)將公司回購(gòu)股份進(jìn)展情況公告如下：

公司自2020年11月13日首次回購(gòu)股份至2021年9月30日，通過(guò)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股股份26,574,228股，占公司總股本的比例為1.33%，購(gòu)買(mǎi)最高價(jià)為9.18元/股，購(gòu)買(mǎi)最低價(jià)為7.29元/股，支付總金額為人民幣226,077,665.25元（不含交易費(fèi)用）。公司回購(gòu)股份的進(jìn)展情況符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，本次回購(gòu)符合既定方案。

二、其他說(shuō)明

（一）公司回購(gòu)股份的時(shí)間、回購(gòu)股份數(shù)量及集中競(jìng)價(jià)交易的委托時(shí)段符合 《實(shí)施細(xì)則》第十七條、十八條、十九條的相關(guān)規(guī)定。

1、公司未在下列期間回購(gòu)公司股份：

（1）上市公司定期報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

（2）自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)；

（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

2、公司首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生之日（2020年11月13日）前5個(gè)交易日公司股票累計(jì)成交量為29,715,983股。截至2021年9月30日，公司每5個(gè)交易日累計(jì)回購(gòu)股份的數(shù)量最大值為3,353,400股（2021年2月1日至2021年2月5日），未超過(guò)首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生之日前五個(gè)交易日公司股票累計(jì)成交量的25%，即 7,428,996股。

3、公司未在下列交易時(shí)間進(jìn)行回購(gòu)股份的委托：

（1）開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)；

（2）收盤(pán)前半小時(shí)內(nèi)；

（3）股票價(jià)格無(wú)漲跌幅限制。

公司回購(gòu)股份的價(jià)格低于公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

（二）公司于2021年7月31日披露了《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃完成股票非交易過(guò)戶(hù)的公告》，于2021年8月3日披露了《關(guān)于已回購(gòu)股份處理完成的公告》。公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中所持有的26,574,228股公司股票，已全部于2021年7月29日通過(guò)非交易過(guò)戶(hù)至公司第一期員工持股計(jì)劃賬戶(hù)。截至2021年9月30日，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中留存的股票數(shù)量為0股。

（三）公司于2021年8月19日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止回購(gòu)公司股份的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司于2021年8月20日披露了《關(guān)于終止回購(gòu)公司股份的公告》。該議案將提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

公司后續(xù)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

證券代碼： 000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)： 2021-95

藏格控股股份有限公司關(guān)于擬變更公司

名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)暨修改公司章程的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

藏格控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年10月8日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)的議案》和《關(guān)于公司章程修正案的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、公司擬變更名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)的說(shuō)明

公司擬將名稱(chēng)由“藏格控股股份有限公司（英文名稱(chēng)：ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED）”變更為“藏格礦業(yè)股份有限公司（英文名稱(chēng)：ZANGGE MINING COMPANY LIMITED）”（最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）。公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)由“藏格控股”變更為“藏格礦業(yè)”（最終以深圳證券交易所核準(zhǔn)的證券簡(jiǎn)稱(chēng)為準(zhǔn)）。公司證券代碼不變，仍為“000408”。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，取得市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，并向深圳證券交易所報(bào)備后方可實(shí)施。

二、公司擬變更名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)的原因說(shuō)明

公司自創(chuàng)立以來(lái)專(zhuān)注于察爾汗鹽湖資源的開(kāi)發(fā)利用以及投資銅礦的開(kāi)采洗選，形成氯化鉀、電池級(jí)碳酸鋰兩大主營(yíng)產(chǎn)品，其中氯化鉀收入占營(yíng)業(yè)收入的72%、電池級(jí)碳酸鋰收入占營(yíng)業(yè)收入的26%，投資銅礦獲取穩(wěn)定的投資收益。

現(xiàn)行名稱(chēng)無(wú)法體現(xiàn)以開(kāi)發(fā)利用鉀、鋰、銅礦為主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)宗旨，為有利于投資者準(zhǔn)確理解公司行業(yè)定位,有利于公司未來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略,有利于進(jìn)一步提升公司品牌形象，滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司擬對(duì)公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行變更。

三、《公司章程》擬修訂內(nèi)容

原第四條為：

第四條：公司注冊(cè)名稱(chēng)：藏格控股股份有限公司

英文全稱(chēng)：ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED

修訂為：

第四條：公司注冊(cè)名稱(chēng)：藏格礦業(yè)股份有限公司

英文全稱(chēng)：ZANGGE MINING COMPANY LIMITED

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，公司章程修正案需報(bào)送市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)備案。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次擬變更公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合上市公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，變更后的公司名稱(chēng)與發(fā)展戰(zhàn)略更為匹配，不存在利用變更公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，我們同意變更公司名稱(chēng)和證券簡(jiǎn)稱(chēng)的事項(xiàng)。

五、其他事項(xiàng)

截至目前，變更公司名稱(chēng)、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、修訂公司章程等事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)，其中公司名稱(chēng)變更需向市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)，證券簡(jiǎn)稱(chēng)變更尚待深圳證券交易所核準(zhǔn)。該事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1. 第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2. 獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

證券代碼：000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)：2021-96

藏格控股股份有限公司

關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的公告

藏格控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年10月8日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司在成都設(shè)立全資子公司“藏格投資（成都）有限公司”（暫定，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)），開(kāi)展投資活動(dòng)及資產(chǎn)管理服務(wù)。

本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立全資子公司基本情況

公司名稱(chēng)：藏格投資（成都）有限公司

注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元人民幣

法定代表人：肖瑤

經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；其他非金融投資理財(cái)類(lèi)項(xiàng)目；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)；企業(yè)管理；財(cái)務(wù)咨詢(xún)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。上述事宜均以市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)。

注冊(cè)地址：四川省成都市

資金來(lái)源：自有資金

出資方式：公司出資100%

三、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

本次對(duì)外投資以開(kāi)展投資活動(dòng)及資產(chǎn)管理服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)范圍，有利于促進(jìn)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展，符合公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。

本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為自有資金，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。本次投資完成后，子公司將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，其運(yùn)營(yíng)情況可能對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生一定影響。

四、對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次擬投資設(shè)立的子公司尚需市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)注冊(cè)批準(zhǔn)，對(duì)外開(kāi)展投資活動(dòng)及資產(chǎn)管理服務(wù)存在一定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和投資后未達(dá)預(yù)期收益等風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素充分認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，采取適當(dāng)?shù)牟呗浴⒐芾泶胧┘訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的監(jiān)督管理，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

證券代碼：000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)：2021-102

藏格控股股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)

辭職及董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的公告

藏格控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到董事會(huì)秘書(shū)曹東林先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。曹東林先生因工作變動(dòng)原因，提請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)及其他相應(yīng)職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，曹東林先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，曹東林先生辭去上述職務(wù)后，公司將另行安排工作崗位。

曹東林先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)曹東林先生在任職期間為公司規(guī)范治理、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，為保證董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，在董事會(huì)未正式聘任新的董事會(huì)秘書(shū)期間，暫由公司董事長(zhǎng)肖寧先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的選聘工作。

證券代碼：000408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藏格控股 公告編號(hào)：2021-94

藏格控股股份有限公司第八屆董事會(huì)

第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

藏格控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議通知及文件于2021年9月27日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件和電話通知等方式送達(dá)給各位董事，會(huì)議于2021年10月8日在青海省格爾木市昆侖南路15-2號(hào)公司14樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)出席董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)肖 寧先生主持。會(huì)議召集召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理變更公司名稱(chēng)及股票簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)的變更登記、各類(lèi)權(quán)證的變更登記等全部相關(guān)事宜，公司其它基本管理制度據(jù)此做相應(yīng)修改。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司章程修正案的議案》

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的議案》

會(huì)議同意董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理設(shè)立全資子公司的相關(guān)事宜。

該議案在公司董事會(huì)的決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于與產(chǎn)業(yè)基金簽署鹽湖鋰礦投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目之戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬參與認(rèn)購(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金份額的議案》

三、備查文件

第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議

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